厦门科华恒盛股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议

　　证券代码：002335证券简称：科华恒盛公告编号：2012-016

　　厦门科华恒盛股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议

　　本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2012年6月18以电子邮件的方式发出会议通知。会议于2012年6月24日14时在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席赖永春先生召集并主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议，通过如下决议：

　　以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

　　监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：公司激励对象王庆保、郭建宗已经离职，已不符合激励条件。根据《厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》“第十章 限制性股票的回购注销”的相关规定，将激励对象王庆保已获授但尚未解锁的限制性股票14，000股全部进行回购注销，回购价格为7.8元/股；将激励对象郭建宗已获授但尚未解锁的限制性股票14，000股全部进行回购注销，回购价格为7.8元/股。该次调整回购注销相关限制性股票的数量及单价的计算结果准确。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。

　　特此公告。

　　厦门科华恒盛股份有限公司

　　监事会

　　2012年6月26日