武汉凡谷电子技术股份有限公司第四届董事会第四次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次（临时）会议2012年6月19日以电子邮件和电话方式发出会议通知，于2012年6月26日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。参加表决的董事经过认真审议，作出了以下决议：

　　一、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于任命公司内部审计负责人的议案》；

　　2012年6月18日，公司内部审计负责人毛宁宁先生因工作变动原因向董事会提交了书面辞职申请，根据相关法律法规及公司制度的规定，其辞职自辞职申请送达公司董事会之日起生效。毛宁宁先生辞去内部审计负责人职务后将不再担任公司任何职务。根据审计委员会的提名，董事会任命刘汉莉女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　刘汉莉女士简历见附件。

　　特此公告。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年六月二十七日

　　附件：刘汉莉女士简历

　　刘汉莉女士，1952年生，会计专业，大专学历，会计师。

　　工作经历

　　1970年6月至2008年12月期间，先后在武汉量具刃具厂、武汉机械工具工业公司、湖北阳光会计师事务有限公司工作；

　　2009年1月加入武汉凡谷电子技术股份有限公司，先后在审计部、财务部等部门工作。

　　刘汉莉女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。