海信科龙电器股份有限公司２０１１年度股东周年大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-27 00:59 来源: 中国证券报
股票代码：000921股票简称：ＳＴ科龙公告编号：2012－018
海信科龙电器股份有限公司
2011年度股东周年大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2012年6月26日（星期二）上午10：00；
2、召开地点：广东省佛山市顺德区本公司总部会议室；
3、召开方式：现场投票；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：董事长汤业国先生；
6、本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
7、本次会议听取了独立非执行董事述职报告。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
股东（代理人）3 人、代表股份 684，720，703股，占本公司股份总数的 50．57 ％。
其中：
1、内资股股东出席情况：
内资股股东（代理人）2 人、代表股份 613，298，844 股，占本公司内资股股份总数的 68．57 ％ ；
2、外资股股东出席情况：
外资股股东（代理人）1 人、代表股份 71，421，859 股，占本公司外资股股份总数的 15．54 ％ 。
四、提审议案及表决情况
序号
普通决议案
表决情况
票数 （股）
占有表决权股份的比例（％）
同意
反对
弃权
1
审议及批准本公司《2011年度董事会工作报告》
表决票数
679，591，844
5，128，859
0
表决比例
99．25％
0．75％
0．00％
表决结果
通过
2
审议及批准本公司《2011年度监事会工作报告》
表决票数
679，591，844
5，128，859
0
表决比例
99．25％
0．75％
0．00％
表决结果
通过
3
审议及批准本公司《2011年年度报告全文及其摘要》
表决票数
679，591，844
5，128，859
0
表决比例
99．25％
0．75％
0．00％
表决结果
通过
4
审议及批准《经审计的本公司2011年度财务报告》
表决票数
679，591，844
5，128，859
0
表决比例
99．25％
0．75％
0．00％
表决结果
通过
5
审议及批准本公司《2011年度利润分配方案》
表决票数
684，720，703
0
0
表决比例
100．00％
0．00％
0．00％
表决结果
通过
6
审议及批准《续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2012年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》
表决票数
684，648，703
72，000
0
表决比例
99．99％
0．01％
0．00％
表决结果
通过
7
审议及批准本公司《2012年度开展外汇资金交易业务专项报告》
表决票数
684，720，703
0
0
表决比例
100．00％
0．00％
0．00％
表决结果
通过
8
审议及批准《为本公司董事和高级管理人员购买责任保险，并授权董事会办理相关事宜的议案》
表决票数
679，591，844
5，128，859
0
表决比例
99．25％
0．75％
0．00％
表决结果
通过
9
审议及批准《董事会换届选举的议案》：
9．1
审议及批准选举汤业国先生为本公司第八届董事会执行董事及决定其薪酬标准
表决票数
679，591，844
5，128，859
0
表决比例
99．25％
0．75％
0．00％
表决结果
通过
9．2
审议及批准选举于淑珉女士为本公司第八届董事会执行董事及决定其薪酬标准
表决票数
679，519，844
5，200，859
0
表决比例
99．24％
0．76％
0．00％
表决结果
通过
9．3
审议及批准选举林澜先生为本公司第八届董事会执行董事及决定其薪酬标准
表决票数
679，519，844
5，200，859
0
表决比例
99．24％
0．76％
0．00％
表决结果
通过
9．4
审议及批准选举肖建林先生为本公司第八届董事会执行董事及决定其薪酬标准
表决票数
684，720，703
0
0
表决比例
100．00％
0．00％
0．00％
表决结果
通过
9．5
审议及批准选举任立人先生为本公司第八届董事会执行董事及决定其薪酬标准
表决票数
683，815，703
905，000
0
表决比例
99．87％
0．13％
0．00％
表决结果
通过
9．6
审议及批准选举甘永和先生为本公司第八届董事会执行董事及决定其薪酬标准
表决票数
684，720，703
0
0
表决比例
100．00％
0．00％
0．00％
表决结果
通过
9．7
审议及批准选举徐向艺先生为本公司第八届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准
表决票数
684，720，703
0
0
表决比例
100．00％
0．00％
0．00％
表决结果
通过
9．8
审议及批准选举王新宇先生为本公司第八届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准
表决票数
684，720，703
0
0
表决比例
100．00％
0．00％
0．00％
表决结果
通过
9．9
审议及批准选举王爱国先生为本公司第八届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准
表决票数
684，648，703
72，000
0
表决比例
99．99％
0．01％
0．00％
表决结果
通过
10
审议及批准《监事会换届选举的议案》：
10．1
审议及批准选举郭庆存先生为本公司第八届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准
表决票数
684，648，703
72，000
0
表决比例
99．99％
0．01％
0．00％
表决结果
通过
10．2
审议及批准选举李军女士为本公司第八届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准
表决票数
684，720，703
0
0
表决比例
100．00％
0．00％
0．00％
表决结果
通过
注：普通决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13．39条的要求，本公司聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东国鼎律师事务所
2、律师姓名：李敏杰周丹
3、结论性意见：
广东国鼎律师事务所律师认为，本公司2011年度股东周年大会的召集、召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、议案及表决程序均符合法律、法规、规章、规范性文件及本公司章程的规定。本次会议的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的2011年度股东周年大会决议；
2、2011年度股东周年大会法律意见书。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司董事会
2012年6月26日
股票代码：000921股票简称：ＳＴ科龙公告编号：2012－019
海信科龙电器股份有限公司
第八届董事会2012年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）于2012年6月15日以专人送达或传真方式向全体董事发出召开第八届董事会2012年第一次临时会议的通知，并于2012年6月26日在本公司总部会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于选举汤业国先生为本公司第八届董事会董事长的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举本公司第八届董事会各专门委员会委员及主席的议案》；
1、同意选举徐向艺先生、王爱国先生、王新宇先生为本公司第八届董事会审计委员会委员，并选举王爱国先生为审计委员会主席；
2、同意选举汤业国先生、任立人先生、徐向艺先生、王爱国先生、王新宇先生为本公司第八届董事会提名委员会委员，并选举徐向艺先生为提名委员会主席；
3、同意选举于淑珉女士、林澜先生、徐向艺先生、王爱国先生、王新宇先生为本公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，并选举徐向艺先生为薪酬与考核委员会主席；
4、同意选举汤业国先生、于淑珉女士、林澜先生、肖建林先生、任立人先生为本公司第八届董事会战略委员会委员，并选举汤业国先生为战略委员会主席。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任本公司高级管理人员的议案》；（简历详见附件一）
1、同意续聘任立人先生为本公司总裁；
2、同意续聘贾少谦先生、张玉清先生、王云利先生、甘永和先生为本公司副总裁；
3、同意续聘夏峰先生为本公司董事会秘书；
4、同意续聘黄德芳女士为本公司公司秘书，同意李淋女士辞去本公司联席公司秘书职务。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任本公司证券事务代表的议案》。（简历详见附件一）
同意续聘黄倩梅女士为本公司证券事务代表。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述选举及聘任人员任期至本公司第八届董事会届满。独立非执行董事对本次会议的相关事项发表了独立意见，请详见附件二。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司董事会
2012年6月26日
附件一：简历
任立人先生，47岁，历任青岛海信电器股份有限公司总经理助理、副总经理，青岛海信计算机公司总经理助理，海信（北京）电器有限公司总经理，海信（南京）电器有限公司总经理。2006年6月至2009年7月任本公司总裁助理。2007年11月至2009年8月任海信容声（扬州）冰箱有限公司总经理及海信容声（广东）冰箱有限公司副总经理。2011年8月至今任青岛海信空调有限公司董事。2009年6月至2011年6月任本公司副总裁，2011年6月至今任本公司总裁。2011年8月至今任本公司董事。
任先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。
贾少谦先生，39岁，曾任海信集团有限公司法律事务部法律顾问。2000年1月至2003年1月任海信集团有限公司总裁办公室公关主管。2003年1月至2005年7月任海信集团有限公司总裁办公室副主任。2005年7月至2007年1月任海信集团有限公司总裁办公室主任。2007年1月至今任本公司副总裁。2006年6月至2011年3月任青岛海信电器股份有限公司监事长。
贾先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。
张玉清先生，48岁，高级工程师，2003年1月至2005年5月任苏州三星电子有限公司冰箱制造部部长、总括。2006年5月加入海信集团有限公司，历任海信（北京）电器有限公司副总经理，海信（南京）电器有限公司常务副总，海信容声（广东）冰箱公司副总经理，海信容声（扬州）冰箱有限公司总经理。2008年12月至2010年4月任海信惠而浦（浙江）电器有限公司董事、总经理。2009年6月至今任本公司副总裁。
张先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。
王云利先生，38岁，2006年7月至2010年1月任青岛海信电器股份有限公司营销副总经理，2010年1月至2010年10月任本公司国内营销公司常务副总经理，2010年11月至2012年2月任本公司国内营销公司总经理。2010年12月至今任本公司副总裁。
王先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。
甘永和先生，44岁，历任安徽博西华家用电器有限公司制造质量部、中心质量部部长，伊莱克斯（中国）电器公司质量经理、质量总监。2008年6月至2011年6月任海信容声（广东）冰箱有限公司副总经理，2011年6月至今任本公司副总裁。2012年1月至今任本公司董事。
甘先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。
夏峰先生，35岁，管理学硕士，历任海信集团有限公司资本运营部主管，青岛海信空调有限公司市场部副经理，青岛海信电器股份有限公司证券部副经理、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书，并于2004年7月取得了上海证券交易所第25期董事会秘书资格培训合格证明。2010年8月至今任本公司证券部部长。2010年8月至今任本公司董事会秘书。
夏先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。
黄德芳女士，44岁，英国Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｂｒａｄｆｏｒｄ工商管理硕士，为英国特许秘书、行政人员公会及香港特许秘书公会会员、香港税务协会注册税务师。1994年11月至今任香港骏辉顾问有限公司董事总经理。2011年4月至今任本公司联席公司秘书。
黄女士与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。
黄倩梅女士，28岁，2008年毕业于山西财经大学，经济学及管理学双学士，同年加入本公司，2009年至今一直从事证券事务，2010年8月至2011年10月任投资者关系主管，并已于2011年4月取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2011年10月至今任本公司证券事务代表。
黄女士与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系，截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。
附件二：海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事
对第八届董事会2012年第一次临时会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为海信科龙电器股份有限公司（「公司」）的独立非执行董事，我们本着认真、负责的精神，对公司第八届董事会2012年第一次临时会议相关事项发表独立意见如下：
本次董事会的选举和聘任表决程序合法有效，所选举的董事长、董事会各专门委员会委员及主席、聘任的高级管理人员，具备与其行使职权相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业操守，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，不存在损害公司及其他股东利益的情况。本人同意其选举和聘任结果。
独立非执行董事：徐向艺 王爱国 王新宇
2012年6月26日
股票代码：000921股票简称：ＳＴ科龙公告编号：2012－020
海信科龙电器股份有限公司
第八届监事会2012年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）已于2012年6月15日以专人送达或传真方式向全体监事发出召开第八届监事会2012年第一次会议的通知，并于2012年6月26日在本公司总部会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议形成以下决议：
审议通过《关于选举郭庆存先生为本公司第八届监事会主席的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司监事会
2012年6月26日