中金黄金股份有限公司２０１１年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）2011年度股东大会于2012年6月26日上午10：00在北京市东城区安外大街9号召开。出席本次大会的股东代表共5人，代表股份1，014，336，481股，占股份总数的51．70％。本次大会由公司董事会召集，董事长孙兆学先生因工作无法参加会议，经公司过半数董事推举，会议由公司董事刘冰先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　本次大会经过有效投票表决，形成决议如下：

　　一、通过了《2011年度董事会工作报告》。对上述议案赞成的1，014，336，481股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100％。

　　二、通过了《2011年度监事会工作报告》。对上述议案赞成的1，014，336，481股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100％。

　　三、通过了《2011年度财务决算报告》。对上述议案赞成的1，014，336，481股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100％。

　　四、通过了《2011年度利润分配议案》。对上述议案赞成的1，014，336，481股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100％。

　　五、通过了《2011年年度报告》及其摘要。对上述议案赞成的1，014，336，481股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100％。

　　六、通过了《2012年日常关联交易议案》。对上述议案赞成的33，077，358股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100％。关联股东中国黄金集团公司回避了对该议案的表决。

　　七、通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。对上述议案赞成的1，014，336，481股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100％。

　　八、通过了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。对上述议案赞成的1，014，336，481股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100％。

　　九、通过了《关于嵩县金牛有限责任公司牛头沟矿区改扩建工程立项建设和贷款担保的议案》。对上述议案赞成的1，014，336，481股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100％。

　　十、通过了《关于甘肃中金黄金矿业有限责任公司大店沟金矿项目立项建设和贷款担保的议案》。对上述议案赞成的1，014，336，481股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100％。

　　十一、通过了《关于为乌拉嘎、新都、嵩原冶炼提供贷款担保的议案》。对上述议案赞成的1，014，336，481股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100％。

　　十二、通过了《中金黄金股份有限公司关联交易管理办法》。对上述议案赞成的1，014，336，481股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100％。

　　十三、通过了《中金黄金股份有限公司募集资金管理制度》。对上述议案赞成的1，013，609，017股，反对的727，464股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数99．93％。

　　十四、通过了《关于修改公司章程的议案》。对上述议案赞成的1，014，336，481股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100％。

　　十五、通过了《关于工商登记增加注册资本金的议案》。对上述议案赞成的1，014，336，481股，反对的0股，弃权的0股，赞成股数占出席有效表决股数100％。

　　本次股东大会由天津金诺（北京）律师事务所郭卫锋律师和谢晓蕾律师现场见证，并出具法律意见书。律师认为：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　二○一二年六月二十六日