华北制药股份有限公司２０１１年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议审议的《关于修订＜公司章程＞中部分条款的议案》和《关于公司未来三年的股东回报规划》均为会前补充的提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　华北制药股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月26日上午10：00在公司会议室召开，与会股东及股东代表19人，代表股份306，975，214股，占公司总股本的29．84％，符合《公司法》和公司章程的规定，会议逐项审议并以记名投票的方式通过了全部议案。

　　二、议案审议情况

　　1、2011年度董事会工作报告

　　表决结果：同意306，975，214股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　2、2011年度监事会工作报告

　　表决结果：同意306，975，214股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　3、2011年年度报告

　　表决结果：同意306，975，214股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　4、2011年度财务决算报告

　　表决结果：同意306，975，214股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　5、2011年度利润分配的预案

　　表决结果：同意306，975，214股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　6、关于续聘中天运会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案

　　表决结果：同意306，975，214股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　7、关于2012年度公司担保事宜的议案

　　表决结果：同意305，583，552股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的99．55％；反对438，362股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的0．14％；弃权953，300股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的0．31％。

　　8、关于公司日常关联交易的议案

　　表决结果：在关联股东回避表决的情况下，同意19，766，174股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的97．83％；反对438，362股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的2．17％；弃权0股。

　　9、关于公司募集资金管理办法

　　表决结果：同意306，975，214股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　10、关于修订《公司章程》中部分条款的议案

　　表决结果：同意306，975，214股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　11、关于公司未来三年的股东回报规划

　　表决结果：同意306，975，214股，占出席会议股东及代表人有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　此外，大会听取了公司独立董事2011年度述职报告。

　　三、律师见证情况

　　北京市德恒律师事务所律师为本次股东大会进行现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件：

　　1、经与会董事签字的股东大会决议。

　　2、律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　华北制药股份有限公司

　　二○一二年六月二十六日