广州杰赛科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002544 证券简称：杰赛科技公告编号：2012-033

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　2012年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司董事会于2012年6月6日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。

　　2、本次股东大会无否决议案的情形。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、 会议时间：2012年6月26日（星期二）上午10：00-11：00；

　　2、 会议地点：广州杰赛科技股份有限公司1510会议室；

　　3、 会议召开方式：现场投票表决方式；

　　4、 会议召集人：公司董事会；

　　5、 会议主持人：副董事长万永乐先生；

　　6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。

　　7、 会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共10人，代表股份80，981，446股，占公司股份总数17，1920，000股的47.10%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表和见证律师出席或列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　议案的表决方式为现场投票表决，表决结果如下：

　　1． 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　　表决结果：同意80，981，446股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

　　2． 审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划>（2012年-2014年）的议案》；

　　表决结果：同意80，981，446股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

　　3． 审议通过了《关于制定<分红管理制度>的议案》；

　　表决结果：同意80，981，446股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由广东天胜律师事务所廖焕国律师、罗玉双律师见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　四、备查文件

　　1、 公司2012年第三次临时股东大会决议；

　　2、 广东天胜律师事务所出具的关于公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年6月27日