西安宏盛科技发展股份有限公司2011年年度股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-27 01:37 来源: 中国证券网-上海证券报
股票代码：600817 股票名称：*ST宏盛 编号：临2012-027
西安宏盛科技发展股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议没有否决或修改提案的情况；
·本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
公司2011年年度股东大会于2012 年6月26日(星期二)上午9：3 0
在西安市长安区正南五公里常宁宫休闲山庄召开。出席会议的股东及
股东代表8人，代表股份35，101，159股，占公司总股本的 27.27％。会议采取记名投票表决方式表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。
二、议案审议及表决情况
（一）、《董事会2011年度工作报告》
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
35，101，159
35，101，159
100%
（二）、《2011年度财务决算报告》
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
35，101，159
35，101，159
100%
（三）、《2011年度利润分配预案》
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
35，101，159
35，101，159
100%
（四）、《2011年年度报告及摘要》
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
35，101，159
35，101，159
100%
（五）、《监事会2011年度工作报告》
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
35，101，159
35，101，159
100%
（六）、《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2012年度财务及内部控制审计机构的议案》
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
35，101，159
35，101，159
100%
（七）、《股东大会网络投票工作制度》
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
35，101，159
35，101，159
100%
（八）、《关于修改<公司章程>的议案》
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
35，101，159
35，101，159
100%
（九）、《关于选举李长法、秦明明担任公司第七届监事会监事的议案》
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
35，101，159
35，101，159
100%
三、律师见证意见
本次股东大会由北京市中凯律师事务所西安分所孙海宁、黄春峰见证并出具了法律意见书，结论如下：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次会议的股东及代理人资格合法有效；本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
二○一二年六月二十六日
股票代码：600817 股票名称：*ST宏盛 编号：临2012-028
西安宏盛科技发展股份有限公司
监事会2012年第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安宏盛科技发展股份有限公司第七届监事会2012年第三次会议于2012年6月26日以现场方式召开。会议应参加表决监事3名，参与表决监事为李长法、秦明明、闫莹。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
审议通过了《关于选举李长法先生为第七届监事会主席的议案》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
选举李长法先生为公司第七届监事会主席，任期为2012年6月26日至2013年6月29日。
特此公告。
附：李长法个人简历
西安宏盛科技发展股份有限公司监事会
二〇一二年六月二十六日
李长法个人简历
李长法，男，1965年3月出生，大学本科学历。现任西安紫薇大卖场发展有限公司网络信息主管。