上海棱光实业股份有限公司七届十八次（临时）董事会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-27 01:37 来源: 中国证券网-上海证券报
证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临2012—09
上海棱光实业股份有限公司
七届十八次（临时）董事会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会七届十八次（临时）会议通知于2012年6月21日以书面形式发出，并于2012年6月26日在公司会议室召开，本次会议应到董事7名（含4名独立董事），实到董事7名，其中2名董事办理了书面委托。会议由董事长施德容先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
会议审议并一致通过了如下决议：
1、到会董事以书面表决的方式，同意施德容先生因退休原因辞去董事长职务。
表决情况：7票同意、 0票反对、 0 票弃权。
2、到会董事以书面表决的方式，选举章曦先生担任董事长。
表决情况：7票同意、 0票反对、 0 票弃权。
特此公告。
上海棱光实业股份有限公司董事会
2012年6月26日