新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-27 01:37 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：600425 证券简称：青松建化编号：临2012-022
新疆青松建材化工（集团）股份
有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月26日以通讯方式召开了第四届董事会第二十次会议，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事汪天仁委托董事甘军表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
一、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于汪天仁先生辞去公司董事职务的议案》，同意汪天仁先生因工作调动辞去公司董事职务，并提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
二、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意选举任勇先生为公司董事候选人（简历附后），并提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
三、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，同意公司对三个募投项目设立三个募集资金专项账户，用于专项存储三个项目的募集资金，账户情况如下：
1、库车青松水泥有限责任公司年产300万吨新型干法水泥项改扩建目募集资金专户
账户名称：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
开户行：中国工商银行股份有限公司阿克苏分行营业部
账号：3014020119024961547
存入募集资金：48，484.62万元
2、克州青松水泥有限责任公司年产260万吨熟料新型干法水泥（配套纯低温余热发电）改扩建项目募集资金专户
账户名称：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
开户行：乌鲁木齐市商业银行阿克苏分行（营业部）
账号：0000020030110019934708
存入募集资金：70，000万元
3、新疆青松建材有限责任公司2×7500t/d熟料新型干法水泥生产线（协同处理2×300t/d生活垃圾及配套纯低温余热发电）项目募集资金专户
账户名称：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
开户行：中信银行乌鲁木齐南湖路支行
账号：7501210182100000840
存入募集资金：120，000万元
剩余募集资金41，146.62万元存放于公司在中国农业银行股份有限公司阿克苏林园（兵团）支行开设的募集资金专户中。
四、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，同意公司与国金证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司阿克苏分行营业部、乌鲁木齐市商业银行阿克苏分行（营业部）、中信银行乌鲁木齐南湖路支行和中国农业银行股份有限公司阿克苏林园（兵团）支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，协议的详细内容见《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
五、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》，详情见《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
附：任勇先生简历
任勇先生：1963年出生，高级工程师。毕业于上海建材学院，历经原国家经贸委组织的MBA培训及瑞典斯德哥尔摩大学商学院MBA专业培训。于1982年加入安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”），曾担任海螺水泥执行董事、总经理等职务，具有丰富的水泥工艺技术管理、生产组织运行管理及市场经营管理的经验。现任海螺集团董事、总经理、党委副书记以及芜湖海螺型材科技股份有限公司董事长等职务。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2012年6月26日
证券代码：600425 证券简称：青松建化编号：临2012-023
新疆青松建材化工（集团）股份
有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为规范新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称公司）募集资金的管理和使用，根据中国证监会和上海证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司阿克苏分行营业部、乌鲁木齐市商业银行阿克苏分行（营业部）、中信银行乌鲁木齐南湖路支行和中国农业银行股份有限公司阿克苏林园（兵团）支行开设了募集资金专户。
2012年6月26日，公司、保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称国金证券）分别与中国工商银行股份有限公司阿克苏分行营业部、乌鲁木齐市商业银行阿克苏分行（营业部）、中信银行乌鲁木齐南湖路支行和中国农业银行股份有限公司阿克苏林园（兵团）支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称三方协议），协议的主要内容如下：
一、公司已在开户行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司以存单方式存放的募集资金，公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知国金证券。公司存单不得质押。
二、公司和开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国金证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
四、公司授权国金证券指定的保荐代表人刘昊拓、余庆生可以随时到开户行查询、复印公司专户的资料；开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
五、开户行按月（每月5日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给国金证券。
六、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时以传真方式通知国金证券，同时提供专户的支出清单。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2012年6月26日
证券代码：600425 证券简称：青松建化公告编号：临2012-024
新疆青松建材化工（集团）股份
有限公司第四届监事会第五次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年6月26日，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议以通讯方式召开。应出席会议监事5人，实际出席会议的监事5人，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
会议以记名表决方式审议通过了以下决议：
1、经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于朱刚先生辞去公司监事职务的议案》，同意朱刚先生因工作调动辞去公司监事职务，并提交公司2012年第一次临时股东大会审议；
2、经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意选举丁锋先生为公司监事候选人（简历附后），并提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
监事会
2012年6月26日
附：丁锋先生简历
丁锋先生：1972年出生，中级会计师。毕业于铜陵学院，于1994年加入海螺集团，曾担任海螺水泥财务部副部长、江西区域管理委员会主任等职务，具有比较丰富的财务管理和企业管理经验。现担任海螺水泥监事、贵州区域管理委员会主任、对外经济合作部部长及海螺集团总经理助理等职务。
证券代码：600425 证券简称：青松建化公告编号：临2012-025
新疆青松建材化工（集团）股份
有限公司关于召开2012年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2012年7月12日上午10点30分
●股权登记日：2012年7月5日
●会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
●会议召开方式：现场会议方式
●不提供网络投票
●公司股票不涉及融资融券业务
一、召开会议基本情况
本次股东大会由公司董事会召集，会议于2012年7月12日上午10点30分召开，会议召开地点是公司办公楼三楼会议室，会议以现场方式召开。
二、会议审议事项：
1、审议《关于为新疆青松建材有限责任公司贷款提供担保的议案》；
2、审议《关于为阿克苏青松商品混凝土有限责任公司贷款提供担保的议案》;
3、审议《关于汪天仁先生辞去公司董事职务的议案》；
4、审议《关于补选任勇先生为公司董事的议案》；
5、审议《关于朱刚先生辞去公司监事职务的议案》；
6、审议《关于补选丁锋先生为公司监事的议案》。
以上内容详见2012年4月27日、2012年5月29日和2012年6月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》和《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》及相关公告。
三、会议出席对象
1、截止股权登记日2012年7月5日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
2、董事、监事、高级管理人员；
3、中伦律师事务所律师；
4、公司邀请的其他人员。
四、会议登记办法
1、登记手续：
个人股东出席会议持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票账户卡及持股凭证办理登记手续。
法人股股东代表出席会议持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、上海股票账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书（见附件）办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，不接受电话登记。
委托代理人可以不必是公司的股东。
2、登记时间：
2012年7月11日上午09:30-13:30，下午16:00-20:00。
3、登记地点：
新疆阿克苏市林园公司董事会秘书处
五、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人： 熊学华
电话：0997-2813793
传真：0997-2813793
邮政编码：843005
2、本次股东大会会期一天，与会股东参加会议费用自理。
附件：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会授权委托书样式
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2012年6月26日
附件：
授权委托书
委托人姓名：
委托人营业执照号（身份证号）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托权限：
委托日期：2012年6月日