广州智光电气股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议期间没有增加、否决或变更议案情形。

　　二、会议召开情况

　　(一)会议召开时间：2012年6月26日下午14:00开始；

　　(二)会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号公司会议室；

　　(三)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式；

　　(四)股权登记日：2012年6月19日；

　　(五)会议召集人：公司董事会；

　　(六)会议主持人：公司董事长李永喜先生；

　　(七)本次会议通知相关文件全文刊登在2012年6月9日的《证券时报》和巨潮资讯网上；

　　(八)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表股份86，245，089 股，占公司总股本的比例为32.37%。

　　公司董事、监事及见证律师及保荐代表人出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《广州智光电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》；

　　(1)同意：86，245，089 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 100%；

　　(2)反对：0股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0%；

　　(3)弃权：0股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0%；

　　(4)回避：无。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过《广州智光电气股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》；

　　(1)同意：86，245，089 股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的 100%；

　　(2)反对：0股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0%；

　　(3)弃权：0股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0%；

　　(4)回避：无。

　　表决结果：通过。

　　五、律师见证情况

　　(一)律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所

　　(二)见证律师：王学琛律师、林映玲律师

　　(三)结论性意见：智光电气本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和智光电气《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　(一)广州智光电气股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

　　(二)广东中信协诚律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　广州智光电气股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月26日