路翔股份有限公司关于签订委托代办股份转让协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定，按照深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》，路翔股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年12月26日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于"中小企业板上市公司内部控制规则落实"自查情况的整改报告》，除未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》外，其余需整改的内控规则落实问题已如期完成整改。

　　公司于2012年6月26日与具有代办股份转让主办券商业务资格的新时代证券有限责任公司（以下简称"新时代证券"）签署了《委托代办股份转让协议书》。约定一旦公司股票被终止上市，则由新时代证券担任代办转让的主办券商，负责公司可能退市后的股份转让工作，并在代办股份转让实际发生时，向其支付代办费。

　　至此，公司已全部完成内控规则落实专项活动自查表中所发现问题的整改。公司将继续完善内控制度建设，不断提升公司治理水平。

　　特此公告。

　　路翔股份有限公司董事会

　　2012年6月26日