山东矿机集团股份有限公司关于股权变动的提示性公告

　　股票简称：山东矿机股票代码：002526公告编号：2012-035

　　山东矿机集团股份有限公司关于股权变动的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股权变动情况：

　　山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到潍坊众信投资股份有限公司（以下简称“众信投资”）的通知，经其股东会审议通过，决定解散公司、进行清算，分别出具了清算报告，并取得了工商行政管理局准予注销登记通知书。

　　潍坊众信投资股份有限公司作为发起人股东共持有山东矿机81，834，844股，占山东矿机总股本的15.32%，为山东矿机第二大股东。

　　根据众信投资《发起人协议书》和《公司章程》的规定，众信投资设立时注册资本为25，687，048.00元，全体股东于2007年8月13日以货币资金的方式缴足。2007年8月15日，北京永拓会计师事务所有限责任公司对此出具了验资报告（京永鲁验字（2007）第036号）。2007年8月20日，众信投资取得由潍坊市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照（注册号370700228079200），法定代表人赵笃学，公司类型为股份有限公司，注册地及主要经营地点均为昌乐县新昌路219号，经营范围为以企业自有资产对外投资。众信投资自成立以来除持有山东矿机股份外无其他任何实质性业务开展。

　　根据“众信投资”清算报告，“众信投资”所持有的公司股份将按照其股东所占“众信投资”的股权比例进行分配，具体情况如下：

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　　〔注1〕陶国喜：男，1967年8月13日出生，于2010年12月2日死亡。2011年12月29日中华人民共和国山东省昌乐县公证处出具（2011）昌乐证民字第1329号《公证书》，该公证书证明被继承人陶国喜名下的潍坊众信投资股份有限公司百分之壹点叁壹的股份（叁拾叁万柒仟伍佰陆拾贰股，按本报告日计为壹佰零柒万伍仟肆佰壹拾捌股）系被继承人陶国喜与其配偶刘金玲的夫妻共同财产，该财产的一半为被继承人陶国喜的遗产，由其父陶家骅、母亲吴秀香、配偶刘金玲、长子陶新凯、长女陶信宇共同继承，因陶新凯、陶信宇系未成年人，由其法定代理人刘金玲代为行使相关权利。根据本公证书陶国喜持有潍坊众信投资股份有限公司的股份分配为：刘金玲：拥有夫妻共同财产部分537709股，继承部分为107541.8股，代管陶新凯107541.8股、陶信宇107541.8股，总计可持有860334股；陶家骅：继承107542股；吴秀香：继承107542股。

　　〔注2〕王青：女，1957年9月12日出生，于2008年4月27日死亡。2011年11月12日中华人民共和国山东省昌乐县公证处出具（2011）昌乐证民字第1218号《公证书》，该公证书证明被继承人王青名下的潍坊众信投资股份有限公司百分之零点捌柒的股份（贰拾贰万叁仟玖佰捌拾伍股，按本报告日计为柒拾壹万叁仟伍佰捌拾股）系被继承人王青与其丈夫刘建文的夫妻共同财产，该财产的一半即被继承人王青的遗产，由其丈夫刘建文一人继承。根据本公证书王青持有潍坊众信投资股份有限公司的股份分配为：刘建文：身份证号370725195407140016，持有夫妻共同财产部分356790股，继承356790股，总计持有713580股。

　　本次股权变更尚未在中国证券登记结算有限责任公司办理股权过户的相关手续。

　　二、公司股东的变化情况

　　本次股权变动导致公司股份结构变动情况如下：

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　　注3：众信解散后，公司董事长赵笃学先生持股比例新增0.44%。

　　三、其他事项

　　众信投资股东赵笃学先生作为山东矿机的董事长承诺：“潍坊众信投资股份有限公司依法注销后过户至本人名下的山东矿机集团股份有限公司的股份自山东矿机股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不要求山东矿机回购本人持有的该部分股份。前述承诺期满后，在山东矿机任职期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让本人所持有的山东矿机股份” 。

　　众信投资股东赵世武先生作为山东矿机的职工代表监事承诺：“潍坊众信投资股份有限公司依法注销后过户至本人名下的山东矿机集团股份有限公司的股份，在本人担任山东矿机集团股份有限公司职工代表监事期间，每年转让的股份不超过本人所持山东矿机股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让本人所持有的山东矿机股份”。

　　本次股权变更，公司实际控制人未发生变化，公司董事长赵笃学先生持股数由125665384股增加至127996686股，持股比例由23.53%增至23.97%，股权变更对本公司经营情况不产生实质性的影响。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　2012年6月26日