义乌华鼎锦纶股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　股票代码：601113股票简称：华鼎锦纶公告编号：2012-016

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2012年06月21日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2012年06月26日上午9时在公司三楼会议室举行。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由董事长丁尔民先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

　　经与会董事认真审议，表决结果如下：

　　一、《关于修改公司章程的议案》；

　　根据公司2011年度股东大会通过《关于2011年度利润分配及转增股本方案的预案》的决定，公司以总股本320，000，000股为基数向全体股东以资本公积金每10股转增10股，转增后公司总股本增至640，000，000股，即公司注册资本由3.2亿变更为6.4亿。现根据变更内容，对公司章程第六条和第十九条作相应修改，其他内容不变。

　　决定提交2012年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会具体办理工商注册资料登记手续。

　　该项议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于收购杭州杭鼎锦纶科技有限公司100%股权暨重大关联交易的议案》；

　　决定提交2012年第一次临时股东大会审议。

　　该项议案表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，其中，关联董事丁志民、丁尔民、丁军民、喻景荣、骆善有回避了该议案表决。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，同意该项议案，内容及《股权收购暨关联交易公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　三、《2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；

　　决定提交2012年第一次临时股东大会审议。

　　该项议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，

　　独立董事对本议案发表了独立意见，同意该项议案，内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　四、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》；

　　现将召开2012年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

　　1、召开会议基本情况

　　（1）会议召集人：公司董事会

　　（2）会议召开时间：2012年07月12日上午9:00

　　（3）会议地点：浙江省义乌市北苑街道雪峰西路751号公司三楼会议室

　　2、会议审议事项

　　（1）《关于修改公司章程的议案》；

　　（2）《关于收购杭州杭鼎锦纶科技有限公司100%股权暨重大关联交易的议案》；

　　（3）《2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；

　　3、会议出席对象

　　（1）在2012年07月09日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

　　司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　4、会议参会登记

　　（1）登记方式

　　A、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

　　B、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

　　C、外地股东可用信函或传真的方式登记。

　　（2）登记时间：2012年07月10日（上午8:30—11:30，下午2：00—5:00）

　　（3）登记地点：公司证券部

　　5、会议联系方式

　　联系地址：浙江省义乌市北苑街道雪峰西路751号义乌华鼎锦纶股份

　　有限公司证券部

　　邮政编码：322000

　　联系人：胡方波

　　联系电话：（0579）85261479

　　联系传真：（0579）85261475

　　特此公告。

　　附件：参加股东大会授权委托书格式

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

　　2012年06月26日

　　备查文件：

　　1、义乌华鼎锦纶股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事关于公司收购关联方杭州杭鼎锦纶科技有限公司100%股权事项的事前认可意见；

　　3、关于公司收购杭州杭鼎锦纶科技有限公司100%股权暨关联交易的

　　独立董事意见；

　　4、义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事关于公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见；

　　5、义乌华鼎锦纶股份有限公司第二届董事会审计委员会关于2012年

　　杭鼎收购重大关联交易专项会议决议。

　　附件一：授权委托书格式

　　授权委托书

　　全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席义乌华鼎锦纶股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　代理人签名：

　　代理人身份证号：

　　委托日期：

　　委托代理人对如下事项代为表决：

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