福耀玻璃工业集团股份有限公司第七届董事局第六次会议决议公告

　　证券代码：600660证券简称：福耀玻璃编号：临2012-022

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　第七届董事局第六次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事局第六次会议于2012年6月27日上午10时以通讯方式召开。本次会议已于2012年6月15日以书面形式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集并主持。本次会议应到董事9名（发出表决票9张），实到董事9名（收回有效表决票9张），全体董事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于制定<福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划>的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。《福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。该议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。赞成9票；无反对票；无弃权票。《关于修改<公司章程>的议案》的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。该议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司向中国进出口银行福建省分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。董事局同意公司向中国进出口银行福建省分行申请12亿元人民币综合授信额度，授信期限为二年。董事局同意授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请授信、借款有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。

　　4、审议通过《关于全资子公司福耀集团通辽有限公司浮法玻璃生产一线放水停产的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。本公司全资子公司福耀集团通辽有限公司浮法玻璃生产一线于2005年5月点火投产，日融化量为400吨，主要生产普通平板玻璃，至今已经运行7年（设备及辅助生产设施、房屋建筑物账面净值为3，358.29万元人民币）。经公司研究决定，拟对福耀集团通辽有限公司浮法玻璃生产一线进行放水停产。公司依照《企业会计准则第8号－资产减值》对该等资产及相应的辅助设施进行减值测试并计提资产减值准备，预计计提的资产减值准备金额在2，054.24万元人民币。

　　5、审议通过《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　公司董事局决定以现场会议的方式召开公司2012年第三次临时股东大会，该次股东大会的议题为：

　　（1）审议《关于制定<福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划>的议案》；

　　（2）审议《关于修改<公司章程>的议案》。

　　该次临时股东大会现场会议的召开时间为2012年7月16日下午3:00，召开地点为福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室。

　　出席该次股东大会的对象为：（1）截止2012年7月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席该次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）代为出席会议并参加表决。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师及公司邀请列席会议的嘉宾。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　董事局

　　二O一二年六月二十七日

　　证券代码：600660证券简称：福耀玻璃 编号：临2012-023

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　关于召开2012年第三次临时股东大会的公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事局决定于2012年7月16日下午3时在福建省福清市福耀工业村本公司会议室以现场会议方式召开公司2012年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议召开时间：2012年7月16日下午3：00

　　二、会议召开地点：福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

　　三、会议议题：

　　1、审议《关于制定<福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划>的议案》；

　　2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

　　四、出席会议人员：

　　1、截止2012年7月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人（该代理人不必是本公司股东）代为出席并参加表决（授权委托书格式附后）。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师及公司邀请列席会议的嘉宾。

　　五、会议登记办法：

　　1、 个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。

　　2、 法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。

　　3、 登记时间：2012年7月11日—7月12日（上午9：00—下午5：00）

　　4、 登记地点：福建省福清市宏路镇福耀工业村福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局秘书办公室

　　5、 本公司股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　六、会务联系方式：

　　联系地址：福建省福清市宏路镇福耀工业村福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局秘书办公室

　　邮政编码：350301

　　联 系 人：陈跃丹、林巍

　　联系电话：0591-85383777 0591-85382731

　　联系传真：0591-85363983

　　七、本次会议会期预计为半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。

　　八、备查文件：公司第七届董事局第六次会议决议。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　董事局

　　二O一二年六月二十七日

　　附件一：

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　2012年第三次临时股东大会授权委托书

　　（格式）

　　兹全权委托先生/女士（下称“受托人”）代表本人（或本单位）出席福耀玻璃工业集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会，对本次股东大会会议审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　本单位/本人对本次股东大会会议审议的下列议案的表决意见如下：

　　序号

　　审议事项

　　表决意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　关于制定《福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》的议案

　　2

　　关于修改《公司章程》的议案

　　附注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　　委托人法定代表人（签字）：

　　委托人身份证件号码或营业执照注册号或社会团体法人证书编号：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期：年月日

　　证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃编号：临2012-024

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　2012年度第二期短期融资券发行公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年9月5日召开了2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过12亿元人民币的短期融资券（详见2011年9月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上编号为临2011-023号临时公告）。

　　2012年2月2日，公司收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2012]CP8号）文件，中国银行间市场交易商协会接受公司短期融资券注册。

　　2012年2月21日，公司在全国银行间债券市场公开发行2012年度第一期短期融资券（简称“12福耀CP001”），短期融资券代码 041253008，发行总额为6亿元人民币，期限366天，发行价格100元（每百元面值），发行利率为5.01%，主承销商为中国银行股份有限公司，起息日为2012年2月22日，兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金，降低融资成本。

　　2012年6月26日，公司在全国银行间债券市场公开发行2012年度第二期短期融资券（简称“12福耀CP002”），短期融资券代码 041253034，发行总额为6亿元人民币，期限365天，发行价格100元（每百元面值），发行利率为3.89%，主承销商为中国银行股份有限公司，起息日为2012年6月27日，兑付方式为到期一次性还本付息。本次募集资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金，降低融资成本。

　　本期发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。

　　特此公告。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　董事局

　　二O一二年六月二十七日