甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会三次会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-28 01:07 来源: 中国证券网-上海证券报
股票简称：亚盛集团股票代码：600108 编号：临2012－033
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第六届董事会三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会 次会议于2012年6月27日上午10时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议由董事长是杨树军先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》
内容详见同日公告的《关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的公告》
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司现代农业物流分公司的议案》
为加快实施公司非公开发行A股股票的募集资金项目建设，公司拟在甘肃省兰州市高新技术开发区设立甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司现代农业物流分公司（分公司名称以工商注册为准），负责现代农业物流体系建设项目的实施及运营工作。
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一二年六月二十七日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团编号：临2012-034
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第六届监事会二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届监事会二次会议于2012年6月27日上午11时，在甘肃省兰州市秦安路105号亚盛大厦12层会议室召开，应到监事2人，实到2人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。
会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》；
监事会认为：公司置换募集资金投资项目前期已投入资金事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金管理办法》等规范性文件的相关规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司生产经营和发展的实际需要。同意公司置换募集资金投资项目前期已投入的自筹资金。
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会
二○一二年六月二十七日
股票简称：亚盛集团股票代码：600108 编号：临2012－035
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于置换募集资金投资项目
前期已投入资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于2012年6月27日召开第六届董事会三次会议、监事会二会议，审议通过了《关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》，同意公司置换募集资金投资项目前期已投入资金，现将相关事项公告如下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2011]1828号文《关于核准甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2012年4月向特定投资者非公开发行人民币普通股20，992.39万股，每股面值1.00元，每股发行价5.48元，共募集资金总额人民币1，150，382，972.00元，扣除发行费用人民币59，594，490.92元，实际募集资金净额为人民币1，090，788，481.08元。该项募集资金已于2012年4月26日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字【2012】703A38号验资报告。
二、募集资金投资项目情况
本公司非公开发行股份募集资金投资项目及资金使用计划情况如下； 单位：万元
项目名称
投资总额
募集资金投入
项目核准及备案情况
30万亩高效农业节水滴灌工程建设项目
49，003.20
46，408.85
甘发改农经（备）【2011】30号
现代农业滴灌设备生产建设项目
26，905.00
25，536.00
甘发改产业（备）【2011】28号
现代农业物流体系建设项目
39，130.11
37，134.00
甘发改产业（备）【2011】27号
合计
115，038.31
109，078.85
若实际募集资金不足，项目的资金缺口部分由本公司自筹解决。
三、已投入募投项目的自筹资金情况
本次非公开发行募集资金投资项目己于本次非公开发行事项完成前获得项目核准批文并已开工建设，为保障募集资金投资项目顺利进行，在本次非公开发行股票募集资金到位以前，公司己使用自筹资金提前投入到募集资金投资项目的工程建设中。截止 2012年6月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币21，596，602.15元，具体投资情况如下：单位：元
项目名称
承诺募集资金投入金额
以自筹资金预先投入
募集资金投资项目金额
30万亩高效农业节水滴灌工程建设项目
490，032，000.00
105，000.00
现代农业滴灌设备生产建设项目
269，050，000.00
21，346，262.65
现代农业物流体系建设项目
391，301，100.00
145，339.50
合计
1，150，383，100.00
21，596，602.15
四、本次以募集资金置换前期已投入资金情况
本公司非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经2011年6月20日第二次临时股东大会、2011年9月9日第三次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。截至2012年6月20日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额21，596，602.15元，具体情况如下：单位：元
项目名称
以自筹资金预先投入
募集资金投资项目金额
拟用募集资金置换
自筹资金金额
30万亩高效农业节水滴灌工程建设项目
105，000.00
105，000.00
现代农业滴灌设备生产建设项目
21，346，262.65
21，346，262.65
现代农业物流体系建设项目
145，339.50
145，339.50
合计
21，596，602.15
21，596，602.15
截至2012年6月20日，募集资金投资项目累计投资金额29，576，160.15元，以自筹资金预先投入21，596，602.15元，募集资金专户支出金额7，979，558.00元，需用募集资金置换自筹资金金额21，596，602.15元。
五、独立董事意见
公司董事会对《关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》审议和表决符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金管理办法》等规范性文件的相关规定，程序合法。公司前期投入的自筹资金金额已经注册会计师审计。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合公司发展需要。
六、监事会意见
该事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金管理办法》等规范性文件的相关规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司生产经营和发展的实际需要。同意公司置换募集资金投资项目前期已投入的自筹资金。
七、保荐机构西南证券股份有限公司核查意见
1、亚盛集团第五届董事会第三十七次会议和2011年第二次临时股东大会批准，在本次募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。
2、亚盛集团本次以募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项经公司第六届董事会第三次会议审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，上述预先投入资金事项业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。
3、本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；亚盛集团以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，能够提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。
因此，保荐机构同意亚盛集团本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。
八、备查文件
1、第六届董事会三次会议决议；
2、第六届监事会二次会议决议；
3、独立董事意见书；
4、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募投项目情况鉴证报告》（国浩核字[2012]第209A1457号）
5、西南证券股份有限公司关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见。
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
董事会
二Ｏ一二年六月二十七日