泸州老窖股份有限公司２０１１年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000568证券简称：泸州老窖公告编号：2012－17

　　泸州老窖股份有限公司

　　2011年年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次会议未否决议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2012年6月27日

　　2、召开地点：四川省泸州市泸州老窖营销指挥中心一楼会议

　　3、召开方式：现场投票方式x

　　5、会议主持人：谢明董事长

　　6、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《泸州老窖股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共10名，代表有表决权股份771，639，890股，占公司股份总数的55．34％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及鉴证律师出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、以770，940，047股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99．91 ％，0股反对，699，843股放弃，审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

　　2、以770，940，047股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99．91％，0股反对，699，843股放弃，审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

　　3、以770，940，047股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99．91％，0股反对，699，843股放弃，审议通过了《2011年度财务决算报告》。

　　4、以770，940，047股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99．91 ％，0股反对，699，843股放弃，审议通过了《2011年年度报告》及摘要。

　　5、以770，940，047股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99．91 ％，0股反对，699，843股放弃，审议通过了《2011年度利润分配预案》。

　　6、以累计投票制，选举产生了第七届董事会董事，其中：

　　谢明先生以770，940，047股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99．91％，0股反对，699，843股放弃，当选为董事。

　　张良先生以769，950，759股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99．78％，0股反对，1，689，131股放弃，当选为董事。

　　蔡秋全先生以769，950，759股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99．78％，0股反对，1，689，131股放弃，当选为董事。

　　沈才洪先生以769，950，759股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99．78％，0股反对，1，689，131股放弃，当选为董事。

　　张桥云先生以769，950，759股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99．78％，0股反对，1，689，131股放弃，当选为董事。

　　黄顺福先生以769，950，759股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99．78％，0股反对，1，689，131股放弃，当选为董事。

　　7、以累计投票制，选举产生了第七届董事会独立董事，其中：

　　益智先生以769，950，759股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99．78％，0股反对，1，689，131股放弃，当选为独立董事。

　　王雪梅女士以769，950，759股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99．78％，0股反对，1，689，131股放弃，当选为独立董事。

　　王明普先生以769，950，759股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99．78 ％，0股反对，1，689，131股放弃，当选为独立董事。

　　张凌先生以 769，950，759股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99．78％，0股反对，1，689，131股放弃，当选为独立董事。

　　8、选举产生了第七届监事会非职工监事，其中：

　　刘俊涛女士以770，940，047股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99．91％，0股反对，699，843股放弃，当选为非职工监事。

　　连劲先生以770，940，047股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99．91％， 0股反对，699，843股放弃，当选为非职工监事。

　　徐勇先生以770，940，047股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99．91％，0股反对，699，843股放弃，当选为非职工监事。

　　9、以770，940，047股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99．91％，0股反对，699，843股放弃，审议通过了《关于确定第七届董事会独立董事、外部董事及第七届监事会外部监事的议案》。

　　10、以770，803，047股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99．89 ％，137，000股反对，699，843股放弃，审议通过了《＜章程＞修订案》。

　　11、以770，940，047股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99．91％，0股反对，699，843股放弃，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2012年度审计会计师事务所的议案》。

　　四、律师出具的法律意见

　　四川英捷律师事务所经办律师杨波先生、印娟女士现场鉴证并就本公司2011年年度股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《泸州老窖股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的《2011年年度股东大会决议》。

　　2、律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告！

　　泸州老窖股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年六月二十七日

　　第七届董事会、监事会及高管简介

　　谢明，男，生于1955年10月，研究生，高级经济师，全国五一劳动奖章获得者。曾任泸州市进出口公司进出口部经理；泸州市经委高级经济师，处长，新产品开发中心主任；泸州市纳溪区副区长，区委常委、副区长；泸州市龙马潭区区委副书记、区长，区委书记、人大常委会主任。现任泸州老窖股份有限公司董事长，泸州老窖集团有限责任公司董事局主席。谢明先生因公司期权激励计划，被授予公司股票期权58万股。

　　张良，男，生于1965年11月，硕士，教授级高级工程师，中国酿酒大师，非物质文化传承人，中国白酒科技奖励委员会会员，四川省第二届专家评审（议）委员会委员，四川省食品发酵协会副理事长，享受国务院政府津贴专家。曾任四川轻化工学院食品工程系团总支副书记，轻工工程系办公室主任，总务处副处长；宜宾市江安县科技副县长；泸州老窖股份有限公司副总经理。现任泸州老窖股份有限公司董事、总经理、党委书记，泸州老窖集团有限公司董事局董事、总裁。张良先生因公司期权激励计划，被授予公司股票期权58万股。

　　蔡秋全，男，生于1966年11月，研究生，经济师。曾任泸州老窖酒厂计划处副处长，泸州老窖股份有限公司市场贸易部副部长，企业发展部部长，副总经理。现任泸州老窖股份有限公司董事、副总经理，泸州老窖集团有限公司董事局董事，华西证券有限责任公司董事长。蔡秋全先生因公司期权激励计划，被授予公司股票期权41万股。

　　沈才洪，男，生于1966年3月，硕士，教授级高级工程师，国家首批非物质文化遗产传承人，享受国务院政府津贴专家，中国酿酒大师，四川省第二届专家评审（议）委员会委员，中国白酒技术专委会副主任，泸州市酒业协会会长，四川省政协提案委副主任，泸州市政协副主席。曾任泸州老窖股份有限公司制曲分公司经理，基酒分公司经理，生产部部长，总经理助理生产部部长。现任泸州老窖股份有限公司董事、副总经理、总工程师，自2010年5月起兼任泸州品创科技有限公司董事长。沈才洪先生因公司期权激励计划，被授予公司股票期权41万股。

　　张桥云，男，生于1962年4月，经济学博士，教授，博士生导师；曾任西南财经大学金融学院教师，西南财经大学研究生部副主任、主任，其间曾先后在美国杜肯大学、美国加州大学圣地亚哥分校作访问学者。现任西南财经大学金融学院执行院长，自2009年5月起担任泸州老窖股份有限公司外部董事。张桥云先生未持有公司股份。

　　益智，男，生于1971年7月，经济学博士，金融学博士后，金融学教授，浙江财经学院金融学院副院长，浙江省中青年学科带头人，兼任上海中大经济研究院院长，致公党中央经济委员会委员。曾就职于上海证券报社，浙江工商大学金融学院。益智先生未持有公司股份。

　　黄顺福，男，生于1955年4月，研究生，教授级高级工程师。享受国务院政府津贴专家，中共十六大党代表，全国第十一届人大代表，中共四川省委第八届委员，第九届省委候补委员，省委第七、八、九、十次党代表。曾任四川省计经委处长，轻工业厅副厅长，雅安地委副书记，省轻工总会会长，省交通厅常务副厅长，南充市委书记、人大常委会主任。现任四川省川投集团董事长、党委书记，兼任川投能源股份有限公司董事长。黄顺福先生未持有公司股份。

　　王雪梅，女 ，生于1945年10月，大学，注册会计师。曾任彭山县工业交通局副局长；省水电厅计划财务处副处长、审计室副主任；省财政厅处长、副厅长；省政协第九届委员会委员、省科技顾问团顾问；现任四川省注册会计师协会会长、四川省决策咨询委员会委员。王雪梅女士未持有公司股份。

　　王明普，男，生于1947 年11 月，大学，曾任部队战士；四川省财政厅干事、副科长；四川省税务局副处长、处长；四川省国家税务局处长；四川省国家税务局副局长、党组副书记、巡视员。2007 年12 月退休。王明普先生未持有公司股份。

　　张凌，男，生于1956年1月，法学博士，博士生导师。曾任中国对外承包工程商会专家委员会委员；北京市朝阳区人民检察院 副检察长、检察委员会委员；日本丰田汽车金融公司特别顾问。现任中国政法大学教授，亚洲法研究中心主任。兼任中国犯罪学学会副会长；全国犯罪被害人学专业委员会主任委员；北京德恒律师事务所兼职律师；华电能源股份有限公司独立董事。张凌先生未持有公司股份。

　　刘俊涛，女，生于1969 年3 月，硕士，高级会计师。历任泸州市基础建设投资有限公司资金部经理；泸州市兴泸投资集团有限公司投资部经理，财务部经理等职。现任泸州市兴泸投资集团有限公司副总经理，兴泸水务公司董事长，泸州市泸州老窖股份有限公司监事会主席。刘俊涛女士未持有公司股份。

　　连劲，男，生于 1969 年10 月，大学。曾任泸州市经委副处长、处长；泸州市计委处长；泸州鸿阳国有资产投资经营集团有限公司副总经理。现任泸州市国有公房经营管理有限公司董事长、总经理；泸州国有资产经营有限公司董事长、总经理；泸州鸿阳国有资产投资经营集团有限公司总经理。连劲先生未持有公司股份。

　　徐勇，男，生于1977 年9 月，大学，注册会计师，注册税务师。

　　曾任成都迈普公司行政办公室行政主管，四川利翔会计师事务所项目负责人，泸州老窖股份有限公司审计室主任、效能监察室主任。现任泸州老窖股份有限公司财务部副部长、监事。徐勇先生未持有公司股份。

　　刘淼，男，生于1969年10月，美国莱特州立大学工商管理硕士。曾任泸州老窖股份有限公司总经理助理、泸州老窖销售公司总经理。现任公司副总经理。刘淼先生因公司期权激励计划，被授予公司股票期权41万股。

　　郭智勇，男，生于1967年11月，大专。曾任泸州老窖股份有限公司总经理助理、泸州老窖房地产公司董事长、重庆国窖房地产开发公司董事长。现任公司副总经理。郭智勇先生因公司期权激励计划，被授予公司股票期权41万股。

　　张顺泽，男，生于1968年5月，法学硕士，律师。曾任泸州老窖股份有限公司总经理助理、总调度长。现任泸州老窖股份有限公司副总经理，泸州老窖股份有限公司销售公司总经理。张顺泽先生因公司期权激励计划，被授予公司股票期权41万股。

　　孙跃，男，生于1968 年11 月，博士，高级经济师。曾任青岛啤酒（西南）营销公司董事长、总经理，泸州老窖股份有限公司总经理特别助理。现任公司副总经理。孙跃先生因公司期权激励计划，被授予公司股票期权20万股。

　　敖治平，男，生于1966年1月，研究生，高级会计师。曾任泸州老窖股份有限公司财务部部长，现任泸州老窖股份有限公司财务总监。敖治平先生因公司期权激励计划，被授予公司股票期权41万股。

　　曾颖，男，生于1973年3月，大专，经济师，曾任董事办副主任兼证券事务代表，主任兼证券事务代表。现任泸州老窖股份有限公司董事会秘书、董事办主任。曾颖先生因公司期权激励计划，被授予公司股票期权18万股。

　　以上候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000568证券简称：泸州老窖公告编号：2012－18

　　泸州老窖股份有限公司

　　第七届董事会一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　泸州老窖股份有限公司第七届董事会一次会议于2012年6月27日在公司营销指挥中心大楼二号会议室召开。本次会议应到董事十一人，实际到会董事十人，沈才洪董事委托江域会董事代行表决权。会议召开时间、地点、方式及出席人数符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议各项决议合法、有效。会议由谢明先生主持。

　　会议以逐项表决方式审议通过了如下事项：

　　一、以十一票赞成选举谢明先生为董事长。

　　二、以十一票赞成审议通过了《关于四个董事会专门委员会组成人选的议案》。

　　由张凌、张桥云、王明普三位董事组成薪酬与考核委员会，张凌独立董事任主任委员；由王雪梅、益智、江域会三位董事组成审计委员会，王雪梅独立董事任主任委员；由王明普、谢明、张凌三位董事组成提名委员会，王明普独立董事任主任委员；由益智、张良、黄顺福三位董事组成发展战略委员会，益智独立董事任主任委员。

　　三、以十一票赞成决定聘任张良先生为总经理。

　　四、以十一票赞成，决定根据总经理提名，聘任蔡秋全先生、沈才洪先生、刘淼先生、张顺泽先生、郭智勇先生、孙跃先生为副总经理；聘任敖治平先生为财务总监。

　　五、以十一票赞成决定聘任曾颖先生为董事会秘书。

　　以上人员任期三年。独立董事对前述高管人员的聘任发表了赞成的独立董事意见。

　　特此公告！

　　泸州老窖股份有限公司

　　董事会

　　二O一二年六月二十七日

　　证券代码：000568证券简称：泸州老窖公告编号：2012－19

　　泸州老窖股份有限公司

　　第七届监事会一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　泸州老窖股份有限公司第七届监事会一次会议于2012年6月27日在公司营销指挥中心大楼七号会议室召开。本次会议应到监事五人，实际到会监事四人，徐勇监事委托杨本红监事代为表决。会议召开时间、地点、方式及出席人数符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议各项决议合法、有效。

　　会议由刘俊涛女士主持。

　　本次会议以五票赞成选举刘俊涛女士为监事会主席。

　　特此公告！

　　泸州老窖股份有限公司

　　监 事 会

　　二O一二年六月二十七日