上海开开实业股份有限公司2011年度股东年会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-28 01:37 来源: 中国证券网-上海证券报
物股票代码：600272 股票简称：开开实业编号:临2012—018
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司2011年度股东年会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海开开实业股份有限公司2011年度股东年会于2012年6月27 日上午在上海市海防路429弄100号1号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）召开。本次股东年会出席的股东或股东代理人共64人，代表股份72，718，187股，占公司有表决权股份总数的29.9252%。其中： A股股东及其股东代理人53人，代表股份72，118，887股， 占公司有表决权股份总数的29.6786％；B股股东及其股东代理人11人，代表股份599，300股，占公司有表决权股份总数的0.2466％。本次会议由公司董事长何才彪先生主持，公司部分董事、监事和其他高级管理出席了本次股东年会，符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、提案审议情况
股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
1、《公司2011年度董事会工作报告》(附：2011年度独立董事述职报告)
股东类别
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
72，718，187
72，713，901
0
4，286
99.9941%
A股股东
72，118，887
72，117，901
0
986
99.9986%
B股股东
599，300
596，000
0
3，300
99.4494%
2、《公司2011年度监事会工作报告》
股东类别
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
72，718，187
72，713，901
0
4，286
99.9941%
A股股东
72，118，887
72，117，901
0
986
99.9986%
B股股东
599，300
596，000
0
3，300
99.4494%
3、《公司2011年度财务决算报告》
股东类别
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
72，718，187
72，713，901
0
4，286
99.9941%
A股股东
72，118，887
72，117，901
0
986
99.9986%
B股股东
599，300
596，000
0
3，300
99.4494%
4、《公司2011年度利润分配方案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）按企业会计准则审计确认，本公司二○一 一年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为38，578，677.80元，提取法定盈余公积0元，加上2011年年初未分配利润-63，578，050.67 元，则本年度可供分配的利润为-24，999，372.87 元。
鉴于公司本年度可供股东分配的利润为负数，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
股东类别
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
72，718，187
71，900，955
17，800
799，432
98.8762%
A股股东
72，118，887
71，322，755
0
796，132
98.8961%
B股股东
599，300
578，200
17，800
3，300
96.4792%
5、《公司关于2011 年度计提资产减值准备的议案》
股东类别
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
72，718，187
72，539，901
174，000
4，286
99.7548%
A股股东
72，118，887
72，117，901
0
986
99.9986%
B股股东
599，300
422，000
174，000
3，300
70.4155%
6、《公司2011年年度报告及摘要》
股东类别
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
72，718，187
72，713，901
0
4，286
99.9941%
A股股东
72，118，887
72，117，901
0
986
99.9986%
B股股东
599，300
596，000
0
3，300
99.4494%
7、《公司2011年日常关联交易实际发生金额和2012年预计日常关联交易的议案》
审议本关联交易事项时，关联股东上海开开（集团）有限公司回避表决。
股东类别
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
8，308，404
8，304，118
0
4，286
99.9484%
A股股东
7，709，104
7，708，118
0
986
99.9872%
B股股东
599，300
596，000
0
3，300
99.4494%
8、《公司关于 2012年度续聘会计师事务所及支付 2011年度审计费用的议案》
股东类别
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
72，718，187
72，713，901
0
4，286
99.9941%
A股股东
72，118，887
72，117，901
0
986
99.9986%
B股股东
599，300
596，000
0
3，300
99.4494%
9、《公司关于董事长、总经理薪酬方案的议案》
股东类别
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
72，718，187
72，522，101
174，000
22，086
99.7303%
A股股东
72，118，887
72，117，901
0
986
99.9986%
B股股东
599，300
404，200
174，000
21，100
67.4454%
10、《公司募集资金管理制度》
股东类别
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
72，718，187
72，539，889
174，000
4，298
99.7548%
A股股东
72，118，887
72，117，889
0
998
99.9986%
B股股东
599，300
422，000
174，000
3，300
70.4155%
三、律师见证情况
本次股东年会的全过程经上海市润言律师事务所律师吕国耀、史轶华律师见证并出具《上海市润言律师事务所关于上海开开实业股份有限公司2011年度股东年会的法律意见书》（<2012>沪润律项字第70号）。该所律师认为：本次股东年会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东年会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东年会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东年会决议
2、律师事务所出具的法律意见书
特此公告
上海开开实业股份有限公司
2012年6月28日