杭州士兰微电子股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2012-022

　　债券代码：122074 债券简称：11士兰微

　　杭州士兰微电子股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2012年6月27日以通讯方式召开。本次董事会已于2012年6月21日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

　　鉴于公司2011年度资本公积转增股本方案已经实施完成，公司的注册资本和总股本将发生如下变化：

　　转增前

　　本次增加

　　转增后

　　注册资本

　　43408万元

　　43408万元

　　86816万元

　　总股本

　　43408万股

　　43408万股

　　86816万股

　　根据2012年4月20日召开的公司2011年年度股东大会对董事会的授权，公司董事会特修改《公司章程》部分条款如下：

　　1、原“第六条 公司的注册资本为43408万元人民币。”

　　修改为：“第六条 公司的注册资本为86816万元人民币。”

　　2、原“第二十条公司目前的股本结构为：总股本43408万股，均为普通股。公司全部股份均在上海证券交易所按照该所的交易规则上市交易。”

　　修改为：“第二十条公司目前的股本结构为：总股本86816万股，均为普通股。公司全部股份均在上海证券交易所按照该所的交易规则上市交易。”

　　表决结果：【11】票赞成 【0】票反对 【0】票弃权

　　特此公告。

　　杭州士兰微电子股份有限公司董事会

　　二○一二年六月二十八日