方大特钢科技股份有限公司第四届董事会第五十一次会议决议公告

　　证券代码：600507 股票简称：方大特钢编号：临2012-034

　　方大特钢科技股份有限公司

　　第四届董事会第五十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议于2012年6月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事11人，亲自出席董事11人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于向各金融机构申请新增综合授信的议案》

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据公司生产经营的需要，同意公司向向珠海华润银行华银支行申请综合授信人民币贰亿元、向中国民生银行南昌分行申请新增综合授信人民币贰亿元，期限均为一年。

　　二、审议通过《关于投资中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）并签署相关合伙协议的议案》

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意公司以自有资金出资人民币壹亿元投资中信夹层（上海）投资中心（有限合伙），并签署相关合伙协议。

　　相关内容详见2012年6月28年登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢科技股份有限公司对外投资公告》。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2012年6月28日

　　证券代码：600507 股票简称：方大特钢编号：临2012-035

　　方大特钢科技股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资概述

　　2012年6月27日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议决议通过《关于投资中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）并签署相关合伙协议的议案》，同意公司以自有资金出资人民币壹亿元投资中信夹层（上海）投资中心（有限合伙），并签署相关合伙协议。

　　本次投资事项无需提交公司股东大会审议，亦不构成关联交易事项。

　　二、对外投资项目情况

　　中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）（以下简称“中信夹层”）系由上海宥德股权投资中心（有限合伙）（以下简称“上海宥德”）作为普通合伙人发起、根据《合伙企业法》在上海注册的有限合伙制私人股权投资企业。

　　1、企业名称：中信夹层（上海）投资中心（有限合伙） 企业性质：有限合伙

　　2、规模：不超过人民币陆拾亿元

　　3、注册地址：上海市浦东新区张家滨路

　　4、合伙企业的经营范围为：股权投资及法律允许的其他投资活动、实业投资、投资管理及投资咨询（以企业登记机关最终核准的经营范围为准）

　　5、合伙人对合伙企业债务的责任

　　普通合伙人对合伙企业的债务承担无限责任。

　　有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业的债务承担责任。

　　公司出资并经普通合伙人上海宥德接纳后成为企业的有限合伙人。

　　6、中信夹层的组织机构及投资形式

　　中信夹层系严格按照《合伙企业法》设立的有限合伙企业；中信夹层之所有合伙人组成合伙人会议；上海宥德推荐人选、经合伙人会议选举后组成咨询委员会；中信夹层之事务执行权由上海宥德行使，上海宥德董事会决定设立投资委员会，并决定担任中信夹层执行事务合伙人代表人的人选。

　　中信夹层主要以投资债权、债股结合及股权的方式，设计灵活的投资工具和交易架构，投资于并购融资、企业股权质押融资、矿产能源和房地产等权属可登记的资源资产抵押融资等领域的投资机会，通过主动的投资管理增加价值，力求获取安全的超值收益。

　　三、对外投资的目的、资金来源

　　1、对外投资目的

　　本次投资事项的目的系公司为积极拓宽投融资渠道，适当参与收益及安全相对较好的投资项目。

　　2、对外投资资金来源

　　本次投资事项资金来源全部以公司自有资金解决。

　　四、对外投资对公司的影响

　　公司本次投资事项为人民币壹亿元，为公司自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

　　五、备查文件

　　1、方大特钢第四届董事会第五十一次会议决议

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2012年6月28日