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中国民生银行股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议公告

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-28 01:37 来源: 中国证券网-上海证券报

  证券简称:民生银行证券代码:600016 编号:2012-039

  中国民生银行股份有限公司

  第六届董事会第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第六届董事会第一次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为2012年6月27日,会议通知和会议文件于2012年6月21日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决表18份,收回18份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

  会议审议通过了如下决议:

  一、关于向民生加银基金管理有限公司增资的决议

  会议审议通过了向民生加银基金管理有限公司增资的决议,授权本公司派出董事、公司董事长万青元先生代表本公司处理本次增资相关事宜。

  议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

  二、关于调整董事会专门委员会成员的决议

  战略发展与投资管理委员会:

  主席:董文标

  成员:洪崎、张宏伟、卢志强、刘永好、史玉柱、王军辉、王松奇。

  风险管理委员会:

  主席:王松奇

  成员:梁玉堂、王玉贵、王航、巴曙松。

  提名委员会:

  主席:巴曙松

  成员:洪崎、张宏伟、王玉贵、王航、郑海泉、秦荣生、王立华、韩建旻。

  薪酬与考核委员会:

  主席:郑海泉

  成员:卢志强、梁玉堂、陈建、王航、巴曙松、秦荣生、王立华、韩建旻。

  审计委员会:

  主席:秦荣生

  成员:史玉柱、吴迪、郑海泉、王松奇、韩建旻。

  关联交易控制委员会:

  主席:秦荣生

  成员:梁玉堂、史玉柱、王军辉、吴迪、巴曙松、王立华、韩建旻。

  议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

  三、关于民生金融租赁股份有限公司同业授信的决议

  议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

  四、关于修订《中国民生银行流动性风险管理办法》的决议

  议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

  五、关于修订《中国民生银行流动性应急计划》的决议

  议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

  特此公告

  中国民生银行股份有限公司董事会

  2012年6月27日中国民生银行股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议公告

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