海信科龙电器股份有限公司第八届监事会２０１２年第二次会议决议公告

　　股票代码：000921股票简称：ＳＴ科龙公告编号：2012－021

　　海信科龙电器股份有限公司第八届

　　监事会2012年第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）已于2012年6月18日以专人送达或传真方式向全体监事发出召开第八届监事会2012年第二次会议的通知，并于2012年6月28日以书面议案方式召开会议。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

　　一、审议通过《李军女士辞去本公司股东代表监事职务的议案》；

　　鉴于本公司第八届董事会拟聘任李军女士为本公司财务负责人，根据《公司法》关于监事任职资格的有关规定，李女士须辞去本公司监事职务。

　　由于李女士的辞职将导致本公司监事会成员低于法定人数，在改选的新任股东代表监事就任前，李女士仍将继续履行监事职务。

　　表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

　　二、审议通过《关于提名刘江艳女士为本公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》；（简历详见附件）

　　经股东单位提名及经本公司监事会审核，同意提名刘江艳女士为本公司第八届监事会股东代表监事候选人。若当选，任期至本公司第八届监事会届满。任职期间，本公司监事将不从本公司领取监事薪酬。

　　表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

　　上述第二项议案需提交本公司2012年第二次临时股东大会审议通过，股东大会通知请详见本公司与本公告同日发布的《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　海信科龙电器股份有限公司监事会

　　2012年6月28日

　　附件：简历

　　刘江艳女士，36岁，大学本科学历，2004年8月至2009年3月任青岛海信进出口有限公司财务部部长，2009年3月至2010年6月任青岛海信电器股份有限公司财务中心副总监，2010年6月至今任海信集团有限公司财务经营管理中心副主任。

　　刘女士与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司存在关联关系，截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格。

　　过去三年内刘女士没有在任何上市公司担任过董事，并无于本公司或其任何相关法团之任何股份中拥有证券及期货条例第ＸＶ部所界定权益。除上文披露外，刘女士并无与本公司或其附属公司之任何董事、高级管理人员或主要股东或控股股东有任何关系。于刘女士就任本公司监事期间，将不从本公司领取监事薪酬。刘女士将参选本公司股东代表监事，如获委任，任期将由其于股东大会获委任之日起至第八届监事会届满之日（即2015年6月25日）止。

　　除上文披露外， 刘女士确认并无其它事宜根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13．51（2）（ｈ）至13．51（2）（ｖ）条须予披露，亦无其它事宜需本公司股东注意。

　　股票代码：000921股票简称： ＳＴ科龙公告编号：2012－022

　　海信科龙电器股份有限公司

　　关于召开2012年第二次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）谨定于2012年8月15日（星期三）上午9：30在本公司总部会议室召开本公司2012年第二次临时股东大会，具体事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：本公司董事会

　　2、会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第八届董事会2012年第三次临时会议审议，同意于2012年8月15日召开本公司2012年第二次临时股东大会，召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

　　3、会议召开时间：2012年8月15日（星期三）上午9：30起

　　4、会议召开方式：现场投票

　　5、股权登记日：2012年7月13日（星期五）

　　6、出席对象：

　　（1）于2012年7月13日（星期五）营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其授权人，若填妥并于2012年7月25日（星期三）或之前（上午8：30－11：00，下午1：30－4：30）交回出席本公司本次股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本公司2012年第二次临时股东大会。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）本公司聘请的专业人士

　　7、会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本公司总部会议室

　　二、会议审议事项

　　以普通决议案方式审议如下事项：

　　审议及批准选举刘江艳女士为本公司第八届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准。

　　以特别决议案方式审议如下事项：

　　审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。

　　上述普通决议案内容请详见本公司与本通知同日在本公司指定信息披露媒体发布的《第八届监事会2012年第二次会议决议公告》，特别决议案内容请详见本公司于2012年6月16日在本公司指定信息披露媒体发布的《第七届董事会2012年第六次临时会议决议公告》。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方法

　　（1）拟出席本次股东大会的内资股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；内资股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

　　（2）拟出席本次股东大会的Ｈ股股东，除应当在2012年7月25日或之前将出席本次股东大会的确认回执交回本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须将其转让文件及有关股票凭证于2012年7月13日（下午四时三十分）或以前，送交香港证券登记有限公司。

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

　　2、登记时间：2012年7月25日或之前（上午8：30－11：00，下午1：30－4：30）

　　3、登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

　　海信科龙电器股份有限公司证券部

　　邮编：528303传真：（0757）28361055

　　4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　电话：（0757）28362570 传真：（0757）28361055

　　联系人：夏峰黄倩梅

　　2、会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

　　五、备查文件

　　第八届董事会2012年第三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　海信科龙电器股份有限公司董事会

　　2012年 6月28日

　　附件一：确认回执

　　海信科龙电器股份有限公司

　　Ｈｉｓｅｎｓｅ ｋｅｌｏｎ ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ

　　（于中华人民共和国成立之股份有限公司）

　　参加海信科龙电器股份有限公司2012年第二次临时股东大会回执

　　根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）2012年第二次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：

　　姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 持股情况：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿ 股

　　身份证号码：＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿电话号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿ 股东签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿

　　附注：

　　1． 2012年 7月13日（星期五）下午交易结束后登记在册的本公司境内外股东（包括在2012年7 月13日或之前已成功递交经核实股东过户申请文件的境外股东）。由2012年7月14日（星期六）起至2012年 8月15日（星期三）止（包括首尾两日），公司将暂停办理Ｈ股股东过户登记手续。

　　2．请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

　　3．请提供身份证复印件。

　　4．请提供可证明阁下持股情况的文件副本。

　　5．此表可采用来人、来函或传真的形式，于2012年 7月25日或之前送达本公司。

　　6．（1）如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：

　　中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

　　海信科龙电器股份有限公司 证券部

　　邮政编码：528303

　　（2）如此表采用传真形式，请传至：

　　海信科龙电器股份有限公司

　　传真号码：86－757－28361055

　　附件二：

　　海信科龙电器股份有限公司

　　2012年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席海信科龙电器股份有限公司2012年第二次临时股东大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相关文件：

　　序号

　　普通决议案

　　表 决 意 见

　　1

　　审议及批准选举刘江艳女士为本公司第八届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准。

　　□同意□反对□弃权

　　序号

　　特别决议案

　　表 决 意 见

　　1

　　审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。

　　□同意□反对□弃权

　　委托人签名（盖章）：委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东账号：

　　代理人签名：代理人身份证号码：

　　委托日期：年 月 日

　　股票代码：000921股票简称：ＳＴ科龙公告编号：2012－023

　　海信科龙电器股份有限公司

　　第八届董事会2012年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）于2012年6月17日以专人送达或传真方式向全体董事发出召开第八届董事会2012年第三次临时会议的通知，并于2012年6月28日以书面议案方式召开会议。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

　　审议通过《关于召开本公司2012年第二次临时股东大会的议案》。（《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》已与本公告同日发布在本公司指定信息披露媒体）

　　同意于2012年8月15日在本公司总部会议室召开本公司2012年第二次临时股东大会，以审议批准如下议案：

　　1、审议及批准选举刘江艳女士为本公司第八届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准；

　　2、审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　海信科龙电器股份有限公司董事会

　　2012年6月28日