西藏旅游股份有限公司２０１１年度股东大会决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

　　重要提示：

　　● 本次会议无否决或者修改提案情况

　　● 本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　西藏旅游股份有限公司于2012年6月28日在拉萨市林廓东路6号喜玛拉雅饭店会议室召开了2011年度股东大会，会议由公司董事长欧阳旭先生主持，参加本次股东大会的股东及股东代理人共有6人，共代表公司有表决权股份数53，693，750股，占公司总股份数的28．39％， 参加股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　会议以现场记名投票方式进行了表决，并形成如下决议：

　　（一）审议通过了2011年度董事会工作报告并形成决议：

　　有效表决票数53，693，750股，其中同意票数53，693，750股，反对票数0 股，弃权票数 0 股，同意票数占100 ％。

　　（二）审议通过了2011年度监事会工作报告并形成决议：

　　有效表决票数53，693，750股，其中同意票数53，693，750股，反对票数0 股，弃权票数 0 股，同意票数占100 ％。

　　（三）审议通过了《2011年度报告及摘要》并形成决议：

　　有效表决票数53，693，750股，其中同意票数53，693，750股，反对票数0 股，弃权票数 0 股，同意票数占100 ％。

　　有关内容请查阅上海证券交易所ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ网站。

　　（四）审议通过了2011年度财务决算报告并形成决议：

　　有效表决票数53，693，750股，其中同意票数53，693，750股，反对票数0 股，弃权票数 0 股，同意票数占100 ％。

　　（五）审议通过了2011年度利润分配方案并形成决议：

　　有效表决票数53，693，750股，其中同意票数53，693，750股，反对票数0 股，弃权票数 0 股，同意票数占100 ％。

　　经信永中和会计师事务所有限公司审计，2011年度公司净资产为 655，548，405．09 元，其中归属于上市公司股东的净资产为644，250，361．39 元，净利润为10，753，122．10 元，其中归属于上市公司股东的净利润为10，670，068．78 元；母公司净资产为612，591，237．81 元，净利润为3，489，817．62 元，未分配利润为 －15，933，988．22元。

　　公司主体业务尚处于导入期向成长期转化的早期阶段，布局经营资源、进行基础建设的投入较大，根据长期投资行业投资特点，为保证公司持续快速发展，建议本年度不进行利润分配。未用于分红的资金将继续用于景区的开发建设和经营准备。

　　（六）审议通过了续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案并形成决议；

　　有效表决票数53，693，750股，其中同意票数53，693，750股，反对票数0 股，弃权票数 0 股，同意票数占100 ％。

　　（七）审议通过了关于增补贵桑曲珍女士为公司董事的议案；

　　有效表决票数53，693，750股，其中同意票数53，693，750股，反对票数0 股，弃权票数 0 股，同意票数占100 ％。

　　该议案经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，并刊登于2012年6月8日的 《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ网站。

　　三、律师见证情况

　　公司聘请的西藏恒丰律师事务所罗桑群培律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。认为：公司本次大会的召集和召开、出席本次大会的人员资格、大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2011年度股东大会决议。

　　2、西藏恒丰律师事务所出具的《关于西藏旅游股份有限公司2011年度股东大会召开的法律意见书》。

　　特此公告

　　西藏旅游股份有限公司

　　2012年6月28日