福建福日电子股份有限公司
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-29 00:59 来源: 中国证券报
证券代码：600203股票简称：ＳＴ福日编号：临2012－019
福建福日电子股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况
本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月7日以公告形式向全体股东发出了召开公司2011年度股东大会的通知。公司2011年度股东大会于2012年6月28日在福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层公司会议室召开。出席会议的公司股东和代理人2人，代表有表决权股份总数93，824，100股，占公司有表决权股份总数的39％。会议由公司董事会召集并由公司董事长卞志航先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会逐项审议并以记名投票方式表决通过了各项议案，具体表决结果如下：
1、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》；
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对的股数0股，弃权的股数0股。表决结果为审议通过。
2、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》；
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对的股数0股，弃权的股数0股。表决结果为审议通过。
3、审议通过《公司2011年度财务决算报告》；
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对的股数0股，弃权的股数0股。表决结果为审议通过。
4、审议通过《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
经福建华兴会计师事务所有限公司审计，本期归属于母公司所有者的净利润为79，464，690．31元，加上年初未分配利润－379，355，246．64元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为－299，890，556．33元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司本期的利润分配方案为：本公司2011年度虽然实现盈利，但是本公司2011年末未分配利润仍为负数，故本公司2011年度不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对的股数0股，弃权的股数0股。表决结果为审议通过。
5、审议通过《公司2011年年度报告》及摘要；
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对的股数0股，弃权的股数0股。表决结果为审议通过。
6、审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》；
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对的股数0股，弃权的股数0股。表决结果为审议通过。
7、审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：本议案涉及关联交易，在关联股东福建福日集团公司回避表决的情况下，出席会议股东代表有效表决权的股份总数为600，000股。同意的股数600，000股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对的股数0股，弃权的股数0股。表决结果为审议通过。
具体内容详见本公司于2012年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登，同时在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《福建福日电子股份有限公司2012年度日常关联交易预计公告》（编号：临2012－005）。
8、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并采用累积投票制选举产生了公司第五届董事会独立董事、董事；
（1）选举刘兆才先生为公司独立董事；
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100％； 0股反对； 0股弃权。表决结果为审议通过。
（2）选举黄志刚先生为公司独立董事；
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100％； 0股反对； 0股弃权。表决结果为审议通过。
（3）选举郑新芝先生为公司独立董事；
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100％； 0股反对； 0股弃权。表决结果为审议通过。
（4）选举卞志航先生为公司董事；
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100％； 0股反对； 0股弃权。表决结果为审议通过。
（5）选举温春旺先生为公司董事；
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100％； 0股反对； 0股弃权。表决结果为审议通过。
（6）选举陈富贵先生为公司董事；
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100％； 0股反对； 0股弃权。表决结果为审议通过。
（7）选举陈信仁先生为公司董事；
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100％； 0股反对； 0股弃权。表决结果为审议通过。
（8）选举郑雳先生为公司董事；
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100％； 0股反对； 0股弃权。表决结果为审议通过。
（9）选举杨方女士为公司董事。
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100％； 0股反对； 0股弃权。表决结果为审议通过。
同意以上当选的三位独立董事刘兆才先生、黄志刚先生、郑新芝先生和当选的六位董事卞志航先生、温春旺先生、陈富贵先生、陈信仁先生、郑雳先生、杨方女士共计九位成员一起组成本公司第五届董事会，任期自2012年6月28日至2015年6月27日止。
9、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并采用累积投票制选举产生了公司第五届监事会股东代表监事；
（1）选举李震先生为公司股东代表监事；
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100％； 0股反对； 0股弃权。表决结果为审议通过。
（2）选举林伟杰先生为公司股东代表监事；
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100％； 0股反对； 0股弃权。表决结果为审议通过。
（3）选举连占记先生为公司股东代表监事。
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100％； 0股反对； 0股弃权。表决结果为审议通过。
同意以上当选的三位股东代表监事李震先生、林伟杰先生、连占记先生和公司第三届第二次职工（会员）代表大会选举产生的两位职工代表监事赖明东先生、李万平先生共计五位成员一起组成本公司第五届监事会，任期自2012年6月28日至2015年6月27日止。
10、以特别决议审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》；
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100％； 0股反对； 0股弃权。表决结果为审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
11、审议通过《关于制定＜福建福日电子股份有限公司未来三年分红回报规划（2012－2014年）＞的议案》；
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100％； 0股反对； 0股弃权。表决结果为审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
12、审议通过《关于增加授权董事会审批2012年度为控股子公司福建省蓝图节能投资有限公司向银行申请不超过8，000万元人民币流动资金借款提供担保的议案》；本公司在不超过8，000万元人民币担保余额的范围内向控股子公司福建省蓝图节能投资有限公司提供连带责任担保，该控股子公司的借款方式包括但不限于向银行申请流动资金贷款、固定资产贷款等。
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100％； 0股反对； 0股弃权。表决结果为审议通过。
具体内容详见本公司于2012年6月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登，同时在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《福建福日电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（编号：临2012－016）。
股东大会还听取了公司独立董事刘兆才先生、黄志刚先生、郑新芝先生2011年度述职报告。
三、律师见证情况
公司聘请的福建闽天律师事务所王凌律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的投票表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2011年度股东大会决议；
2、公司第三届第二次职工（会员）代表大会决议；
3、《福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2012年6月29日
证券代码：600203股票简称：ＳＴ福日编号：临2012－020
福建福日电子股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福日电子股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2012年6月21日以书面文件或邮件形式送达，并于2012年6月28日在福州市鼓楼区六一中路106号榕航花园1号楼3层公司会议室召开，出席会议董事推举卞志航董事主持会议。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下决议：
一、经与会董事投票表决，选举卞志航先生为公司第五届董事会董事长（9票同意，0票反对，0票弃权）；
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；
同意由卞志航先生、刘兆才先生、黄志刚先生、郑新芝先生和郑雳先生5名董事组成战略委员会，并推举卞志航先生为召集人，负责主持战略委员会的工作。
同意由黄志刚先生、郑新芝先生和陈信仁先生3名董事组成审计委员会，并推举黄志刚先生为召集人，负责主持审计委员会的工作。
同意由刘兆才先生、黄志刚先生和卞志航先生3名董事组成提名委员会，并推举刘兆才先生为召集人，负责主持提名委员会的工作。
同意由郑新芝先生、刘兆才先生和杨方女士3名董事组成薪酬与考核委员会，并推举郑新芝先生为召集人，负责主持薪酬与考核委员会的工作。
三、审议通过《关于公司经营班子换届的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；
经公司董事长推荐，董事会提名委员会审查，同意聘任温春旺先生为公司总裁，许政声先生为公司董事会秘书（兼）；
经公司总裁推荐，董事会提名委员会审查，同意聘任高敏华先生、黄昌洪先生、陈富贵先生、许政声先生为公司副总裁，聘任陈富贵先生为公司财务总监（兼）。
以上聘任的高级管理人员任期三年，即自2012年6月28日至2015年6月27日止。（以上新任高级管理人员简历见附件）
公司独立董事对董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员事宜均发表了独立意见，认为公司第五届董事会聘任的高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，具备任职资格。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；
同意聘任吴智飞先生为公司证券事务代表。
五、审议通过《关于为控股子公司福建省蓝图节能投资有限公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请3，000万元人民币贷款提供担保的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
福建省蓝图节能投资有限公司因业务发展需要，向兴业银行股份有限公司福州分行申请3，000万元人民币固定资产贷款。其中，福建三金钢铁有限公司500ｍ3高炉煤气ＴＲＴ发电项目向兴业银行股份有限公司福州分行申请1，200万元固定资产贷款；福建三金钢铁有限公司500ｍ3高炉煤气回收发电项目向兴业银行股份有限公司福州分行申请1，800万元固定资产贷款。董事会同意对上述贷款提供连带责任担保，担保期限五年。同时，授权董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。具体内容详见同日刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》（编号：临2012－022）
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2012年6月29日
新任高级管理人员简历：
温春旺，男，汉族，1964年8月出生，福建浦城人，中共党员。1992年毕业于福州大学企业管理专业，大专学历。1984年8月参加工作，历任福建福日集团公司投资规划部部长，福日技术开发有限公司总经理，福建福日实业发展有限公司副董事长、总经理、本公司董事会秘书、副总裁。现任本公司董事、总裁，兼任福建福日实业发展有限公司副董事长、总经理。
高敏华，男，汉族，1963年8月出生，福建福州人，中共党员。1983年7月毕业于北京工业学院电子工程雷达专业，本科学历；高级工程师。1983年8月参加工作，历任福建省电子信息（集团）有限责任公司规划发展部副部长，日立（福建）数字媒体有限公司董事、副总经理，福建福日科光电子有限公司董事长、本公司副总裁、董事会秘书。现任本公司副总裁，兼任福建福顺微电子有限公司副董事长、福建省蓝图节能投资有限公司董事长。
黄昌洪，男，汉族， 1970年10月出生， 福建福州人，中共党员。1994年7月毕业于厦门大学计算机与系统科学系控制科学专业，本科学历；2001年6月毕业于厦门大学工商管理专业（ＭＢＡ），获工商管理硕士学位；高级工程师。1994年8月参加工作，历任福建省电子信息（集团）有限责任公司规划发展部副部长、部长，本公司董事， ＬＧ伊诺特（福州）有限公司副总经理。现任本公司副总裁，兼任福建福日科光电子有限公司总经理。
陈富贵，男，汉族，1966年9月出生，福建惠安人，中共党员。1990年7月毕业于福州大学会计系投资经济专业，本科学历；2002年12月毕业于香港公开大学工商管理专业（ＭＢＡ），硕士学位；高级审计师。1990年8月参加工作，历任福建省电子信息（集团）有限责任公司财务审计部部长，福建福日电子股份有限公司董事、日立（福建）数字媒体有限公司审计师。现任本公司董事、财务总监。
许政声，男，汉族，1968年10月出生，福建闽清人，中国民主建国会会员。1991年7月毕业于厦门大学财金系财政学专业，本科学历；2008年6月毕业于厦门大学工商管理专业（ＭＢＡ），获工商管理硕士学位；高级经济师。1991年7月参加工作，历任福建省电子信息（集团）有限责任公司资本市场部主办、资产管理部主办、资产管理部副部长，福建闽东电机有限公司董事。现任本公司董事会秘书。
证券代码：600203股票简称：ＳＴ福日编号：临2012—021
福建福日电子股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福日电子股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2012年6月21日以书面文件或邮件形式送达，并于2012年6月28日在福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层公司会议室召开，会议由公司监事赖明东先生主持。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
经与会监事投票表决，选举赖明东先生为公司第五届监事会主席。（5票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
福建福日电子股份有限公司监事会
2012年6月29日
证券代码：600203股票简称：ＳＴ福日编号：临2012—022
福建福日电子股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：福建省蓝图节能投资有限公司（以下简称“蓝图公司”）
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次为蓝图公司提供3，000万元人民币固定资产贷款的担保，截止2012年6月28日，本公司为其提供的担保余额为0。
●本次是否有反担保：无。
●对外担保累计数量：无对外担保。
●对外逾期担保的累计数量：无。
一、担保情况概述
蓝图公司因业务发展需要，向兴业银行股份有限公司福州分行申请总额为3，000万元人民币固定资产贷款，期限五年。其中，福建三金钢铁有限公司500ｍ3高炉煤气ＴＲＴ发电项目向兴业银行股份有限公司福州分行申请1，200万元固定资产贷款；福建三金钢铁有限公司500ｍ3高炉煤气回收发电项目向兴业银行股份有限公司福州分行申请1，800万元固定资产贷款。
2012年6月28日本公司第五届董事会第一次会议，审议通过《关于为控股子公司福建省蓝图节能投资有限公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请3，000万元人民币贷款提供担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）。蓝图公司其他股东已承诺按其出资比例承担相应的连带责任担保。
公司本次为蓝图公司3，000万元人民币贷款提供的担保系在2012年6月28日召开的2011年度股东大会审议通过的《关于增加授权董事会审批2012年度本公司为控股子公司福建省蓝图节能投资有限公司向银行申请不超过8，000万元人民币流动资金借款提供担保的议案》中规定的担保额度范围内，无需再提交股东大会审议。
二、被担保人蓝图公司基本情况
蓝图公司的注册资本为人民币3，000万元，本公司占51％股权。蓝图公司住所为福州市鼓楼区五一北路129号榕城商贸中心综合十三层07、08单元；法定代表人为高敏华；经营范围：节能项目投资；节能设备租赁；节能技术开发；节能技术培训；生产新能源路灯和节能灯具；销售节能产品和新能源产品（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
截止2011年12月31日，蓝图公司经审计的总资产为2，752．24万元，净资产为1，554．63万元；2011年度净利润－341．10万元。截止2012年3月31日，蓝图公司未经审计的总资产为3，132．14万元，净资产为1，491．51万元，2012年1－3月净利润－63．12万元。
三、董事会意见
本次为控股子公司提供担保，系为了支持其正常经营业务发展需要及融资需求，保障子公司生产经营业务正常发展。蓝图公司其他股东已承诺按出资比例承担相应的连带担保责任。董事会认为本次担保符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2012年6月28日，本公司担保余额为14，806万元人民币，其中对控股子公司提供担保的余额为14，806万元人民币。无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2012年6月29日
证券代码：600203股票简称：ＳＴ福日编号：临2012—023
福建福日电子股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司实际情况和相关工作需要，经公司第五届董事会第一次会议审议通过，董事会同意聘任吴智飞先生（个人简历详见附件）担任公司证券事务代表职务。
吴智飞先生联系方式：
通讯地址：福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层证券与投资者关系管理部
邮编：350005
联系电话：0591－83318998
传真：0519－83319978
Ｅ－ｍａｉｌ：ｆｅｉｇｏｉｎｇ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2012年6月29日
附件：个人简历
吴智飞，男，汉族，1975年11月出生，福建连江人。1998年7月毕业于福州大学货币银行学专业，本科学历。1998年7月参加工作，历任闽发证券有限责任公司投资银行部项目经理，福建浩伦农业科技集团有限公司投资开发部经理，福州瑞智仁投资顾问有限公司副总经理。现任本公司证券与投资者关系管理部经理。