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哈药集团股份有限公司2011年度股东大会决议公告

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-29 01:07 来源: 中国证券网-上海证券报

  证券代码:600664 证券简称:哈药股份编号:临2012-014

  哈药集团股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况;

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  哈药集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月28日上午9时在公司3楼会议室召开。公司股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。会议由公司董事长张利君先生主持,会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。

  本次股东大会采用现场投票的方式召开,参加本次股东大会的股东及股东代理人12人,所持有表决权的股份总数1,080,906,363股,占公司有表决权股份总数的比例为56.37%。

  二、议案审议情况

  经大会审议,以现场记名投票方式对各项提案进行了逐项投票表决,并通过了如下事项:

  1、审议通过了《2011年年度报告正本及摘要》;

  同意股数

  反对股数

  弃权股数

  同意比例

  1,080,906,363

  0

  0

  100%

  2、审议通过了《2011年度董事会工作报告》;

  同意股数

  反对股数

  弃权股数

  同意比例

  1,080,906,363

  0

  0

  100%

  3、审议通过了《2011年度监事会工作报告》;

  同意股数

  反对股数

  弃权股数

  同意比例

  1,080,906,363

  0

  0

  100%

  4、审议通过了《2011年度财务决算及2012年度财务预算的议案》;

  同意股数

  反对股数

  弃权股数

  同意比例

  1,080,906,363

  0

  0

  100%

  5、审议通过了《关于2011年度利润分配预案》;

  同意公司2011年度不分配不转增,留存利润用于以后年度分配以及用于企业的扩大再生产。

  同意股数

  反对股数

  弃权股数

  同意比例

  1,080,676,363

  230,000

  0

  99.98%

  6、审议通过了《关于会计师事务所2011年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》;

  同意继续聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司提供2012年的审计服务,包括财务报告审计和内部控制审计,并向其支付2011年的审计报酬80万元。

  同意股数

  反对股数

  弃权股数

  同意比例

  1,080,906,363

  0

  0

  100%

  7、审议通过了《关于2012年度申请综合授信计划的议案》;

  同意股数

  反对股数

  弃权股数

  同意比例

  1,080,906,363

  0

  0

  100%

  8、审议通过了《2011年度独立董事述职报告》;

  同意股数

  反对股数

  弃权股数

  同意比例

  1,080,906,363

  0

  0

  100%

  三、律师见证情况

  黑龙江思普瑞律师事务所鞠宏毅律师、张谨星律师对本次股东大会作现场见证,并出具了法律意见书,结论为:“本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。”

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事签字确认的股东大会决议;

  2、 公司2011年度股东大会会议记录;

  3、 法律意见书。

  特此公告。

  哈药集团股份有限公司董事会

  二○一二年六月二十八日哈药集团股份有限公司2011年度股东大会决议公告

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