北矿磁材科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-29 01:07 来源: 中国证券网-上海证券报
股票代码：600980股票简称：北矿磁材公告编号：2012-17号
北矿磁材科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司第四届董事会于2012年6月21日发出召开第十三次董事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2012年 6月28日召开了第四届董事会第十三次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面议案意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于聘任廖有良先生为公司副总经理的议案》
赞成7票； 反对0票；弃权0票。
廖有良先生47岁，工学学士，教授级高级工程师。1997年1月至2000年9月任北京矿冶研究总院磁材所工艺室副主任，2000年9月至2008年1月任北矿磁材研发中心经理，2008年1月至今任北矿磁材粘结料粉事业部经理；2003年8月至2012年6月任北矿磁材职工监事。
独立董事认为：本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审阅被聘高管人员的个人履历及相关资料，符合 《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意聘任廖有良先生担任公司副总经理。
2、审议《关于公司内部控制建设发展规划的议案》
赞成7票； 反对0票；弃权0票。
3、审议《关于公司聘任中勤万信会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构的议案》
公司聘任中勤万信会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构，聘期一年，相关审计费用授权管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
赞成7票； 反对0票；弃权0票。
该议案将提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
4、审议《关于召开北矿磁材科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的议案》（详见《公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》公告）
赞成7票； 反对0票；弃权0票。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇一二年六月二十八日
股票代码：600980股票简称：北矿磁材公告编号：2012-18号
北矿磁材科技股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议定于2012年7月19日召开公司2012年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、 会议时间：2012年7月19日（星期四）
二、 会议期限：上午9:00-12:00
三、 会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地十八区23号楼北京矿冶研究总院802会议室
四、 会议内容：
1、 审议《关于公司聘任监事的议案》
2、 审议《关于公司聘任中勤万信会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构的议案》
五、 股权登记日：2012年7月16日
六、 会议出席人员
1、 现任公司董事、监事及相关高级管理人员。
2、 截止2012年7月16日下午15时收市前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。
3、 见证律师及相关中介机构。
七、 会议登记事项
1、登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及被委托人股票账户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部门收到传真为准。
2、登记时间：2012年7月17日、18日上午 08:30-11:30
下午 13:30-16:00
3、登记地点：北矿磁材综合管理部（北京市丰台区南四环西路188号六区5号楼）
八、其他事项：
1、2012年第一次临时股东大会，会期半天
2、联系电话：010-67537184
传真：010-67583947
联 系 人：李阳
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇一二年六月二十八日
附：
授权委托书（法人股东）
兹全权委托先生/女士代表我单位出席北矿磁材科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：
1．对召开股东大会通知中所列第（）项议案投赞成票；
2．对召开股东大会通知中所列第（）项议案投弃权票；
3．对召开股东大会通知中所列第（）项议案投反对票；
4．对本委托书未明确意见的议案，受托人可自主行使表决权。
单位名称（并盖章）：
股东账号：持有股数：
委托日期：
法定代表人签字：
授权代表人签名： 身份证号：
回 执 单
截止2012年7月16日，我单位持有北矿磁材股票股，拟参加公司2012年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东名称（盖章）：
授权委托书（自然人股东）
兹全权委托先生/女士代表我出席北矿磁材科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：
1．对召开股东大会通知中所列第（）项议案投赞成票；
2．对召开股东大会通知中所列第（）项议案投弃权票；
3．对召开股东大会通知中所列第（）项议案投反对票；
4．对本委托书未明确意见的议案，受托人可自主行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号：
回 执 单
截止2012年7月16日，本人持有北矿磁材股票 股，拟参加公司2012年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东姓名：
股票代码：600980股票简称：北矿磁材公告编号：2012-19号
北矿磁材科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司第四届监事会于2012年6月21日发出召开第九次董监会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位监事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司监事会于2012年 6月28日，在公司六层会议室召开了第四届监事会第九次会议，本次会议以现场形式召开，会议由公司监事会主席夏晓鸥先生主持，会议应到监事4人，实到监事4人。公司董事会秘书列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于聘任李志会先生为公司监事的议案》
公司监事会按照相关要求，充分征求了股东意见，拟推荐李志会先生为公司第四届监事会候选人。
赞成4票；反对0 票；弃权0 票。
该议案将提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
2、审议《关于公司聘任中勤万信会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构的议案》
公司聘任中勤万信会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构，聘期一年，相关审计费用授权管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
赞成4票； 反对0票；弃权0票。
该议案将提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
3、审议《关于公司内部控制建设发展规划的议案》
赞成4票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司监事会
二〇一二年六月二十八日