上海大江（集团）股份有限公司关于第二十次股东大会（2011年年会）会议决议的公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-29 01:07 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：A股 600695股票简称：A股 大江股份编号：临2012-013
B股 900919B股 大江B股
上海大江（集团）股份有限公司
关于第二十次股东大会
（2011年年会）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会议没有否决提案的情况；
●本次会议没有关联提案表决。
一、会议召开和出席情况
上海大江（集团）股份有限公司第二十次股东大会（2011年年会）于2012年6月28日在上海松江区文诚路765号上海新晖大酒店12楼黄山厅召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长俞乃奋主持会议。
参加表决的股东（股东授权代理人）共139人，共持有代表公司217，884，353股有表决权股份，占公司股份总数的32.2168 ％。其中： A股股东及股东代表为92人， 代表股份212，099，131股；B股股东及股东代表47人，代表股份为5，785，222股。
公司董事、监事、高级管理人员及上海市诚致信律师事务所律师出席了本次会议。本次股东大会符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
二、提案的审议和表决情况
本次股东大会共审议了十四项议案，其中：《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》和《关于变更公司名称和增加经营范围暨修改公司章程的议案》为特别决议议案，其余议案为普通决议议案。本次会议议案中《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》二项表决提案采用累积投票制。会议采用记名投票表决方式逐项投票表决，结果如下：
（一）审议通过《2011年度董事会工作报告》；
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
217，884，353
217，682，841
10，632
190，880
99.9075%
A股股东
212，099，131
212，042，139
1，032
55，960
99.9731%
B股股东
5，785，222
5，640，702
9，600
134，920
97.5019%
（二）审议通过《2011年度财务决算报告》；
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
217，884，353
217，682，421
10，442
191，490
99.9073%
A股股东
212，099，131
212，041，829
842
56，460
99.9730%
B股股东
5，785，222
5，640，592
9，600
135，030
97.5000%
（三）审议通过《2011年度利润分配预案》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司实现2011年度税后净利润为8，740，907.16元，累计期末可供分配的利润为-636，609，512.59元，决定2011年度不分配股利或红利，也不进行资本公积金转增股本。
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
217，884，353
217，682，421
11，042
190，890
99.9073%
A股股东
212，099，131
212，041，829
1，332
55，970
99.9730%
B股股东
5，785，222
5，640，592
9，710
134，920
97.5000%
(四)《2011年度监事会工作报告》；
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
217，884，353
217，682，641
10，632
191，080
99.9074%
A股股东
212，099，131
212，041，939
1，032
56，160
99.9730%
B股股东
5，785，222
5，640，702
9，600
134，920
97.5019%
(五) 审议通过《2011年度独立董事工作报告》；
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
217，884，353
217，682，621
10，642
191，090
99.9074%
A股股东
212，099，131
212，042，029
1，042
56，060
99.9731%
B股股东
5，785，222
5，640，592
9，600
135，030
97.5000%
(六) 审议通过《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》，同意公司及其控股子公司自2011年年度股东大会召开之日后至2012年年度股东大会召开之日止贷款总额不超过5亿元额度的前提下，继续办理相关贷款业务。本次贷款的授权期限为2011年年度股东大会召开之日后至2012年年度股东大会召开之日止。
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
217，884，353
217，627，521
65，642
191，190
99.8821%
A股股东
212，099，131
212，041，829
1，032
56，270
99.9730%
B股股东
5，785，222
5，585，692
64，610
134，920
96.5510%
(七) 审议通过《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》，同意公司及其控股子公司自2011年年度股东大会召开之日后至2012年年度股东大会召开之日止对外担保总额为人民币2亿元额度的前提下，公司继续为公司控股子公司续借或新增借款提供担保。本次对外担保的授权期限为自2011年年度股东大会召开之日后至2012年年度股东大会召开之日止。
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
217，884，353
217，682，631
10，642
191，080
99.9074%
A股股东
212，099，131
212，041，929
1，042
56，160
99.9730%
B股股东
5，785，222
5，640，702
9，600
134，920
97.5019%
(八) 审议通过《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》，同意公司及其控股子公司自2011年年度股东大会召开之日后至2012年年度股东大会召开之日止资产抵押及质押借款总额不超过人民币5亿元的前提下，继续办理相关资产抵押及质押业务。本次资产抵押及质押的授权期限为自2011年年度股东大会召开之日后至2012年年度股东大会召开之日止。
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
217，884，353
212，873，980
4，819，193
191，180
97.7004%
A股股东
212，099，131
212，042，039
832
56，260
99.9731%
B股股东
5，785，222
831，941
4，818，361
134，920
14.3805%
(九) 审议通过《关于2011年度会计师事务所审计费用和聘用2012年度会计师事务所的议案》，同意支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）的2011年度审计费用为91.5万元，决定继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2012年度审计事务所。
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
217，884，353
217，682，521
10，642
191，190
99.9074%
A股股东
212，099，131
212，041，929
1，042
56，160
99.9730%
B股股东
5，785，222
5，640，592
9，600
135，030
97.5000%
(十)审议通过《2011年年度报告》。
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
217，884，353
217，682，721
10，652
190，980
99.9075%
A股股东
212，099，131
212，042，129
942
56，060
99.9731%
B股股东
5，785，222
5，640，592
9，710
134，920
97.5000%
(十一) 审议通过《关于变更公司名称和增加经营范围暨修改公司章程的议案》 ，同意将公司名称由目前的“上海大江(集团)股份有限公司”变更为“上海大江食品集团股份有限公司”，经营范围增加“食用农产品（含生猪产品）、酒类、食品添加剂、包装材料”，并相应修改公司章程。
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
217，884，353
212，874，270
4，818，623
191，460
97.7006%
A股股东
212，099，131
212，042，329
372
56，430
99.9732%
B股股东
5，785，222
831，941
4，818，251
135，030
14.3805%
(十二) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
1、选举俞乃奋女士为公司第七届董事会董事；
同意股数
占出席表决比例
全体股东
217，758，289
99.9421%
A股股东
212，049，487
99.9766%
B股股东
5，708，802
98.6790%
2、选举俞乃雯女士为公司第七届董事会董事；
同意股数
占出席表决比例
全体股东
217，699，117
99.9150%
A股股东
212，047，915
99.9759%
B股股东
5，651，202
97.6834%
3、选举朱家菲女士为公司第七届董事会董事；
同意股数
占出席表决比例
全体股东
217，699，127
99.9150%
A股股东
212，047，925
99.9759%
B股股东
5，651，202
97.6834%
4、选举李冬青先生为公司第七届董事会董事；
同意股数
占出席表决比例
全体股东
217，699，317
99.9151%
A股股东
212，048，115
99.9759%
B股股东
5，651，202
97.6834%
5、选举龙炼先生为公司第七届董事会董事；
同意股数
占出席表决比例
全体股东
217，699，217
99.9150%
A股股东
212，048，015
99.9759%
B股股东
5，651，202
97.6834%
6、选举蒋耀华先生为公司第七届董事会董事；
同意股数
占出席表决比例
全体股东
217，699，117
99.9150%
A股股东
212，047，915
99.9759%
B股股东
5，651，202
97.6834%
7、选举冯幼荪女士为公司第七届董事会独立董事；
同意股数
占出席表决比例
全体股东
217，699，373
99.9151%
A股股东
212，048，170
99.9760%
B股股东
5，651，203
97.6834%
8、选举王天东先生为公司第七届董事会独立董事；
同意股数
占出席表决比例
全体股东
217，729，289
99.9288%
A股股东
212，048，956
99.9763%
B股股东
5，680，333
98.1869%
9、选举杨旌女士为公司第七届董事会独立董事。
同意股数
占出席表决比例
全体股东
217，698，904
99.9149%
A股股东
212，047，704
99.9758%
B股股东
5，651，200
97.6834%
（十三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
1、 选举罗锦程先生为公司第七届监事会监事；
同意股数
占出席表决比例
全体股东
217，718，841
99.9240%
A股股东
212，048，439
99.9761%
B股股东
5，670，402
98.0153%
2、选举童广圻先生为公司第七届监事会监事；
同意股数
占出席表决比例
全体股东
217，699，117
99.9150%
A股股东
212，047，915
99.9759%
B股股东
5，651，202
97.6834%
（十四）审议通过《关于董事和监事津贴的议案》。
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
217，884，353
217，682，721
10，592
191，040
99.9075%
A股股东
212，099，131
212，042，129
882
56，120
99.9731%
B股股东
5，785，222
5，640，592
9，710
134，920
97.5000%
三、律师见证情况
本次股东大会聘请上海市诚至信律师事务所徐菁律师出席并出具法律意见书，主要法律意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会议案的提议程序合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此做出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、 股东大会会议决议；
2、法律意见书。
特此公告。
上海大江（集团）股份有限公司
2012年6月29日
证券代码：A股 600695股票简称：A股 大江股份编号：临2012-014
B股 900919B股 大江B股
上海大江（集团）股份有限公司
关于选举产生职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2012年12月26日，公司职工代表会议选举李宏兵先生任公司第七届监事会职工监事，任期为三年，与第七届监事会任期一致。
李宏兵，男，46岁，浙江农业大学本科毕业。1990年7月进入大江公司工作，历任大江公司畜禽部总经理助理兼综合科科长，大江资产经营管理公司副总经理、总经理。现任公司资产管理部总经理。
特此公告。
上海大江（集团）股份有限公司
2012年6月29日
证券代码：A股 600695股票简称：A股 大江股份编号：临2012-015
B股 900919B股 大江B股
上海大江（集团）股份有限公司
关于第七届董事会第一次全体会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海大江（集团）股份有限公司第七届董事会第一次全体会议于2012年6月28日在华一大厦七楼召开，本次董事会会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。公司董事会有9名成员，均亲自出席本次董事会会议。会议由俞乃奋女士主持，监事会成员、其他高级管理人员列席了会议，会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》，选举俞乃奋女士任公司董事长；选举俞乃雯女士任公司副董事长。上述人员任期为三年，与本届董事会任期一致（自2012年6月28日至2014年年度股东大会召开日）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》，选举公司董事会各专门委员会成员如下：（1）俞乃奋女士、俞乃雯女士、朱家菲女士、李冬青先生、杨旌女士为公司董事会战略与发展委员会成员，其中俞乃奋女士任主任委员。（2）冯幼荪女士、王天东先生、杨旌女士、俞乃奋女士、龙炼先生为董事会提名、薪酬与考核委员会成员。（3）王天东先生、杨旌女士、蒋耀华先生为董事会审计委员会成员。上述人员任期为三年，与本届董事会任期一致（自2012年6月28日至2014年年度股东大会召开日）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于批准董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案》，冯幼荪女士任董事会提名、薪酬与考核委员主任委员。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于批准董事会审计委员会主任委员的议案》，王天东先生任董事会审计委员会主任委员。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案》。根据提名、薪酬与考核委员会的提名，决定聘任俞乃奋为总裁；聘任朱家菲为常务副总裁；聘任李冬青为副总裁兼董事会秘书（上述高管人员简历附后）。聘任杨雪峰为董事会办公室主任兼证券事务代表；聘任万平为审计部总经理。上述人员任期为三年，与本届董事会任期一致（自2012年6月28日至2014年年度股东大会召开日）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于公司高级管理人员及其他相关人员薪酬的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于授权内部董事签署相关银行贷款担保质押抵押手续的议案》，同意授权委托公司内部董事俞乃奋、朱家菲、李冬青三位成员共同签署股东大会授权范围内关于贷款、对外担保、资产抵押及质押事项的相关合同、协议等，此次授权期限至2012年年度股东大会召开之日止。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海大江（集团）股份有限公司
2012年6月29日
附件：高管简历
俞乃奋，女，48岁，美籍华人，复旦大学经济学硕士。历任美国豪乐伟投资公司总经理、董事长，绿庭（香港）有限公司董事长兼总裁，上海大江（集团）股份有限公司第五届、第六届董事会董事长兼总裁。现任绿洲投资集团有限公司董事长、绿庭（香港）有限公司董事长、绿庭置业有限公司董事长、上海大江（集团）股份有限公司第七届董事会董事长。
朱家菲，女，48岁，上海复旦大学世界经济系和日本亚细亚大学国际关系系毕业，历任中国建设银行上海分行国际业务部工作，株式会社积德国际海外营业部营业部长，丸红株式会社化学品部门电子材料部项目主管，上海大江（集团）股份有限公司第五届、第六届董事会独立董事，埃森哲咨询有限公司供应链部咨询顾问。现任上海大江（集团）股份有限公司第七届董事会董事。
李冬青，男，51岁，复旦大学硕士研究生。历任中共上海市委宣传部理论处副处长，上海东联咨询有限公司总经理，上海四季生态科技有限公司副总经理，上海绿庭集团有限公司企划部副总经理、总经理，上海大江（集团）股份有限公司第五届、第六届董事会董事，绿庭（香港）有限公司董事会秘书，绿庭置业有限公司董事会办公室主任。现任上海大江（集团）股份有限公司第七届董事会董事。
证券代码：A股 600695股票简称：A股 大江股份编号：临2012-016
B股 900919B股 大江B股
上海大江（集团）股份有限公司
关于第七届监事会第一次全体会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海大江（集团）股份有限公司第七届监事会第一次全体会议于2012年6月28日在华一大厦七楼召开，会议选举罗锦程先生为监事会主席。
特此公告。
上海大江（集团）股份有限公司
2012年6月29日