深圳雷柏科技股份有限公司关于完成工商变更的公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-29 01:07 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技公告编号：2012-019
深圳雷柏科技股份有限公司
关于完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年 4 月 19 日召开的2011年年度股东大会会议审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司2011年度公司利润分配预案》，以公司现有股本128，000，000股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币7.00元 (含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
公司于2012年5月3日刊登了《2011年度权益分派实施公告》，完成转增后，公司的总股本变更为217，600，000股，注册资本变更为人民币21，760万元。
公司现已完成相关工商变更登记手续，取得了深圳市市场监督管理局换发的注册号为 440306503283676 的《企业法人营业执照》，公司注册资本由12，800万元变更为21，760万元；公司实收资本由12，800万元变更为21，760万元。其它登记项未发生变更。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司
董事会
2012年6月28日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技公告编号：2012-020
深圳雷柏科技股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议于 2012 年6月 28日上午11点以现场及电话会议方式召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2012 年6月23日向各董事发出。本次董事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议0人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》的议案。
《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案。
《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。
3、以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告》的议案。
《关于股东回报规划事宜的论证报告》及独立董事对此事项发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《<章程>修订案》的议案。
同意公司根据法律法规等相关要求，对原《公司章程》中有关利润分配事项做进一步详尽说明，《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。
5、以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《注销子公司雷帛电子（上海）有限公司》的议案。同意注销上海雷帛，其债权债务均由本公司承继，由公司经营层组织开展对上海雷帛的清算、注销事宜。
《关于注销子公司雷帛电子（上海）有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1. 公司第一届董事会第二十二次会议决议。
深圳雷柏科技股份有限公司
董事会
2012 年 6月 28日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技公告编号：2012-021
深圳雷柏科技股份有限公司
关于注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议审议情况
公司于2009年12月29日以自有资金在上海设立全资子公司“雷帛电子（上海）有限公司”（以下简称“上海雷帛”）。
因一直未实际开展经营业务，考虑到精简公司架构与降低运营成本。公司于2012年6月28日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《注销子公司雷帛电子（上海）有限公司的议案》，决定注销上海雷帛，其债权债务均由本公司承继。
二、雷帛电子（上海）有限公司注册情况
公司名称：雷帛电子（上海）有限公司
成立日期： 2009年12月29日
注册资本： 50万元
持股情况：公司占100％股权
注册地点：上海市天钥桥路438号701室
经营范围：为从事计算机智能化领域内技术服务，计算机软硬件研发，计算机软硬件销售（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
三、上海雷帛财务状况
公司向上海雷帛实际投资总额为50万元。经中审国际会计师事务所审计，截至2011年12月31日，雷帛上海总资产14.76万元，净资产-35.36万元；2011年度实现净利润-48.62万元。
四、注销上海雷帛对公司的影响及所涉其他安排
由于上海雷帛并未实际开展经营业务，未对公司整体经营业绩作出贡献，注销上海雷帛不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。
将由董事会授权公司经营层组织开展对上海雷帛的清算、注销事宜。
五、备查文件
1、公司第一届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司
董事会
2012年6月28日