四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于2012年6月25日至2012年6月28日以通讯表决方式召开，应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人，分别是：何永祥、古强、胡志忠、安旭源、杨博、邱永志、陈华明、刘锦峰、杨承斌、赵庆复、刘枞、杜德兵、林大热、袁孝康、李云龙。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议讨论，通过了《关于向农行西昌市支行申请信用证的议案》，具体内容如下：

　　公司在农行西昌市支行授信额度为27500万元，抵押资产为公司签订的《最高额抵押合同》项下的牛角湾二、三级电站及铁马二级电站整体资产。公司在农行西昌市支行现有贷款13500万元，信用额度余额14000万元。

　　根据公司生产经营及发展需求，同意公司在2012年度适时向农行西昌市支行分次在4000万元额度内申请信用证开证，信用证开证期限为1年，融资利率为银行基准利率上浮1%，开证手续费为0.15%。抵押资产为《最高额抵押合同》项下的牛角湾二、三级电站及铁马二级电站整体资产。

　　表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月28日