湖南梦洁家纺股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、 召开时间：2012年6月28日上午9:00

　　2、 召开方式：现场投票。

　　3、 召开地点：湖南省长沙市金星中路528号茉莉花国际酒店15楼茉莉厅会议室。

　　4、 召集人：公司第二届董事会。

　　5、 主持人：公司董事长姜天武先生。

　　6、 此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。北京市天银律师事务所朱玉栓、李强出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共13人，代表有表决权股份108，482，981股，占公司有表决权总股份的71.75%。

　　公司董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次会议采取现场记名投票方式逐项审议了本次股东大会的相关议案，形成了以下决议：

　　（一）审议通过《股份公司董事会换届选举的议案》

　　选举姜天武先生、李建伟先生、张爱纯女士、李军先生、李菁先生、涂云华女士、伍伟女士、陈共荣先生、孙志平先生、曾江洪先生、戴钦公先生为第三届董事会董事，其中陈共荣先生、孙志平先生、曾江洪先生、戴钦公先生为第三届董事会独立董事，陈共荣先生为会计专业人士。以上11人组成公司第三届董事会。任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。

　　具体表决结果如下：

　　非独立董事候选人：（适用于累积投票制表决）

　　1.1姜天武投票数：同意108，482，981票，占参加会议有表决权股份总数的100%；

　　1.2李建伟投票数：同意108，482，981票，占参加会议有表决权股份总数的100%；

　　1.3张爱纯投票数：同意108，482，981票，占参加会议有表决权股份总数的100%；

　　1.4李军 投票数：同意108，482，981票，占参加会议有表决权股份总数的100%；

　　1.5李菁 投票数：同意108，482，981票，占参加会议有表决权股份总数的100%；

　　1.6涂云华投票数：同意108，482，981票，占参加会议有表决权股份总数的100%；

　　1.7伍伟 投票数：同意108，482，981票，占参加会议有表决权股份总数的100%；

　　独立董事候选人：（适用于累积投票制表决）

　　1.8陈共荣投票数：同意108，482，981票，占参加会议有表决权股份总数的100%；

　　1.9孙志平投票数：同意108，482，981票，占参加会议有表决权股份总数的100%；

　　1.10曾洪江投票数：同意108，482，981票，占参加会议有表决权股份总数的100%；

　　1.11戴钦公投票数：同意108，482，981票，占参加会议有表决权股份总数的100%；

　　（二）审议通过《股份公司关于对控股子公司SICHOU GmbH提供内保外贷的议案》

　　表决结果：同意108，481，781票，占参加会议有表决权股份总数的99.999%；反对票为1200票，占参加会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所。

　　2、律师姓名：朱玉栓、李强。

　　3、结论性意见："本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。"

　　六、备查文件

　　1、湖南梦洁家纺股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。

　　2、北京市天银律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2012第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　二○一二年六月二十八日