深圳世纪星源股份有限公司2011年度股东大会决议公告

　　本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间：2012年6月28日上午11时

　　2.召开地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：本司董事局

　　5.主持人： 董事局主席丁芃

　　本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席会议的股东（代理人）5人、代表股份222，196，421股、占公司有表决权股份总数的24.3％。

　　（三）本司12名董事、3名监事、4名高级管理人员、2名律师出席了股东大会。

　　二、提案审议情况

　　本次会议提案的表决方式：现场投票表决。

　　1. 审议2011年度董事局工作报告

　　同意222，196，421股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　表决结果：通过。

　　2. 审议2011年度监事会工作报告

　　同意222，196，421股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

　　反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　表决结果：通过。

　　3. 审议2011年度利润分配预案

　　同意222，196，421股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　表决结果：通过。

　　4. 审议续聘会计师事务所的议案

　　同意222，196，421股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　表决结果：通过。

　　5. 审议独立董事述职报告的议案

　　同意222，196，421股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

　　反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东万乘律师事务所指派康晓岳、杨慧隆律师出席并见证了本司2011年度股东大会，认为本司2011年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜，符合法律、法规和规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会记要。

　　2．律师出具的法律意见书。

　　深圳世纪星源股份有限公司董事局

　　二0一二年六月二十九日