宁夏青龙管业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002457证券简称：青龙管业公告编号：2012-029

　　宁夏青龙管业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司董事会于2012年6月14日收到公司控股股东—宁夏和润贸易发展有限责任公司书面提交的《关于提请增加2012年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议在2012年6月28日召开的公司2012年第二次临时股东大会增加《关于修订<公司章程>中有关利润分配相关条款的议案》和《关于制订<公司分红政策和未来三年股东回报规划>的议案》。

　　经董事会核查，该提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，同意将上述临时提案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

　　本次股东大会上无新增、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2012年6月28日（星期四）下午3:00 时

　　2、召开地点：宁夏青铜峡市河西宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议方式：现场记名投票表决

　　5、主持人：董事长陈家兴先生

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况：

　　1、现场出席本次会议的股东及股东代表共计37人，代表公司有表决权的股份145，589，916股，占公司股份总数的43.46%，上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2012年6月26日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。

　　2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，北京市天银律师事务所见证律师、公司部分高级管理人员列席本次会议。同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

　　三、 议案审议和表决情况

　　会议采用现场记名投票表决的方式，审议了以下议案：

　　1、《关于增加注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》；

　　表决结果：145，589，916股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权，本议案审议通过。

　　2、《关于修订<公司章程>中有关利润分配相关条款的议案》；

　　表决结果：145，589，916股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权，本议案审议通过。

　　3、《关于制订<公司分红政策和未来三年股东回报规划>的议案》；

　　表决结果：145，589，916股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权，本议案审议通过。

　　四、 见证律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市天银律师事务所马继辉律师、穆曼怡律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2012年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市天银律师事务所关于宁夏青龙管业股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　宁夏青龙管业股份有限公司董事会

　　2012 年6月28日