重庆百货大楼股份有限公司２０１１年度股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-30 01:59 来源: 证券时报网
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无临时提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称公司）2011年度股东大会于2012年6月29日上午9：30在商社大厦16楼会议室召开。本次会议采取现场投票的方式进行表决。出席会议的股东和股东授权代表共10人，代表股份243，133，293股，占公司总股本的65．17％。公司全体董事会成员和监事会及高级管理人员出席了本次大会，大会由董事长刘伟力先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、议案审议情况
本次大会审议并表决形成如下决议：
1、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司2011年度报告及摘要》
表决结果
同意
反对
弃权
表决权数
占出席会议股东所持股份总数的比例
表决权数
占出席会议股东所持股份总数的比例
表决权数
占出席会议股东所持股份总数的比例
参与投票股东所持股份总数
243，133，293
100．00％
0
0％
0
0％
2、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司2011年度董事会工作报告》
表决结果
同意
反对
弃权
表决权数
占出席会议股东所持股份总数的比例
表决权数
占出席会议股东所持股份总数的比例
表决权数
占出席会议股东所持股份总数的比例
参与投票股东所持股份总数
243，133，293
100．00％
0
0％
0
0％
3、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司2011年度独立董事述职报告》
表决结果
同意
反对
弃权
表决权数
占出席会议股东所持股份总数的比例
表决权数
占出席会议股东所持股份总数的比例
表决权数
占出席会议股东所持股份总数的比例
参与投票股东所持股份总数
243，133，293
100．00％
0
0％
0
0％
4、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司2011年度监事会工作报告》
表决结果
同意
反对
弃权
表决权数
占出席会议股东所持股份总数的比例
表决权数
占出席会议股东所持股份总数的比例
表决权数
占出席会议股东所持股份总数的比例
参与投票股东所持股份总数
243，133，293
100．00％
0
0％
0
0％
5、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》
表决结果
同意
反对
弃权
表决权数
占出席会议股东所持股份总数的比例
表决权数
占出席会议股东所持股份总数的比例
表决权数
占出席会议股东所持股份总数的比例
参与投票股东所持股份总数
243，133，293
100．00％
0
0％
0
0％
6、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司2011年度利润分配预案》
表决结果
同意
反对
弃权
表决权数
占出席会议股东所持股份总数的比例
表决权数
占出席会议股东所持股份总数的比例
表决权数
占出席会议股东所持股份总数的比例
参与投票股东所持股份总数
243，133，293
100．00％
0
0％
0
0％
2011年度，公司经审计实现利润总额72，142．38万元，应缴纳企业所得税11，266．90万元，应支付少数股东损益405．65万元，实现归属于母公司所有者的净利润为60，469．84万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，2011年度分配预案拟按公司现总股本373，093，418股，按每10股派发现金红利4．50元（含税），共计167，892，038．10元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。
本次不进行资本公积金转增股本。
7、审议通过《关于变更公司审计机构并聘请内控审计机构及提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
表决结果
同意
反对
弃权
表决权数
占出席会议股东所持股份总数的比例
表决权数
占出席会议股东所持股份总数的比例
表决权数
占出席会议股东所持股份总数的比例
参与投票股东所持股份总数
243，053，917
99．97％
0
0％
79，376
0．03％
公司一直聘用天健正信会计师事务所有限公司重庆分所（前身为重庆天健会计师事务所）为公司提供审计服务。目前天健正信会计师事务所有限公司重庆分所与天健会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后的审计机构名称为天健会计师事务所（特殊普通合伙），具备证券、期货审计业务资格。公司决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构。
同时，为便于工作的开展，公司决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）一并为公司提供2012年度内部控制审计服务。
对于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事上述两项服务的报酬，授权董事会根据市场情况决定。
8、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》
表决结果
同意
反对
弃权
表决权数
占出席会议股东所持股份总数的比例
表决权数
占出席会议股东所持股份总数的比例
表决权数
占出席会议股东所持股份总数的比例
参与投票股东所持股份总数
243，053，917
99．97％
0
0％
79，376
0．03％
公司修改《公司章程》第十三条“经营范围”，在经营范围中增加“保健食品、医疗器械、花卉”三个项目。
修改后《公司章程》全文见ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
三、律师见证情况
出席会议的重庆索通律师事务所马云、罗巍律师认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议
2、本次会议律师法律意见书
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2012年6月29日