中国铝业股份有限公司２０１１年度股东周年大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 中国铝业股份有限公司（“公司”、“本公司”）2011年度股东周年大会（“本次会议”）无否决及修改议案情况，亦无新议案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司2011年度股东周年大会于2012年6月29日（星期五）上午9：30在北京市海淀区西直门北大街62号公司会议室以现场记名投票方式召开。

　　实际参加本次会议表决的股东及股东代理人共13名，代表股份9，032，609，807股，占公司有表决权股份总数的66．79％。其中：Ａ股股东及股东代理人共计12名，代表Ａ股股份7，585，387，962股；Ｈ股股东及股东代理人共计1名，代表Ｈ股股份1，447，221，845股。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长熊维平先生主持并担任会议主席。本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　根据本公司章程第七十九条的规定“出席会议的股东（包括股东代理人），应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对。投弃投票、放弃投票，公司在计算该事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理”。

　　本次会议以现场记名投票表决方式审议并批准如下全部决议案：

　　序号

　　决议案

　　投票股东代表股份数（有效票数）

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例（％）

　　普通决议案

　　1

　　关于本公司2011年度董事会报告的决议案

　　9，032，083，182

　　9，030，139，857

　　1，943，325

　　0

　　99．9785

　　2

　　关于本公司2011年度监事会报告的决议案

　　9，032，081，107

　　9，030，162，557

　　1，918，550

　　0

　　99．9788

　　3

　　关于本集团及本公司2011年度经审计的财务报告及核数师报告的决议案

　　9，032，154，107

　　9，030，384，657

　　1，769，450

　　0

　　99．9804

　　4

　　关于建议不派发2011年度末期股息及不实施资本公积金转增股本的决议案

　　9，032，123，882

　　9，029，740，457

　　2，383，425

　　0

　　99．9736

　　5

　　关于本公司董事、监事2012年度薪酬标准的决议案

　　9，031，956，682

　　9，028，351，557

　　3，605，125

　　0

　　99．9601

　　6

　　关于为本公司董事、监事、高级管理人员接续购买2012－2013年度责任保险的决议案

　　8，985，147，633

　　8，743，274，299

　　241，873，334

　　0

　　97．3081

　　7

　　关于公司聘请会计师事务所的决议案

　　9，032，228，257

　　9，029，857，337

　　2，370，920

　　0

　　99．9738

　　8

　　关于授权本公司为所属公司中国铝业香港有限公司外币融资提供担保的决议案

　　9，032，011，732

　　9，030，816，657

　　1，195，075

　　0

　　99．9868

　　9

　　关于增加持续关联交易上限额度的决议案

　　3，384，954，087

　　3，382，485，362

　　2，468，725

　　0

　　99．9271

　　10

　　关于本公司收购南戈壁资源有限公司股权的决议案

　　9，032，030，332

　　9，029，430，907

　　2，599，425

　　0

　　99．9712

　　11

　　关于本公司收购永辉焦煤股份有限公司股权的决议案

　　9，032，160，457

　　9，029，877，857

　　2，282，600

　　0

　　99．9747

　　特别决议案

　　12

　　关于给予本公司董事会增发Ｈ股股份一般性授权的特别决议案

　　9，030，977，432

　　8，777，572，814

　　253，404，618

　　0

　　97．1941

　　13

　　关于《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》的特别决议案

　　9，031，167，982

　　9，028，873，857

　　2，294，125

　　0

　　99．9746

　　14

　　关于《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》的特别决议案

　　9，031，171，057

　　9，028，948，132

　　2，222，925

　　0

　　99．9754

　　15

　　关于本公司发行债务融资工具的特别决议案

　　9，031，283，257

　　9，029，275，032

　　2，008，225

　　0

　　99．9778

　　议案9涉及关联交易，出席本次会议的关联股东中国铝业公司及其一致行动人（包括：包头铝业（集团）有限责任公司、兰州铝厂、贵阳铝镁设计研究院）所代表的股份5，646，869，045股回避表决。

　　三、律师见证情况

　　公司的法律顾问北京金诚同达律师事务所指派律师为本次会议见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　（一）中国铝业股份有限公司2011年度股东周年大会决议

　　（二）北京金诚同达律师事务所关于中国铝业股份有限公司2011年度股东周年大会的法律意见书

　　特此公告。

　　中国铝业股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月29日