厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年6月29日收到公司副总经理兼董事会秘书张斌先生的书面辞职报告。由于个人原因，张斌先生申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

　　根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，上述辞职报告自2012年6月29日送达公司董事会时生效。

　　张斌先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长邹剑寒先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　张斌先生在公司任职期间，勤勉尽责，兢兢业业，为公司的发展做出了杰出贡献，公司董事会对此表示由衷的感谢！

　　特此公告。

　　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月29日