二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：601268 证券简称： 二重重装 公告编号：临2012-032

　　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2012年6月29日以通讯方式召开。公司应到董事9人，出席董事9人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议形成并通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司“上市公司治理专项活动”整改情况报告》。

　　此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：公司第二届董事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月三十日