北京首钢股份有限公司2011年度股东大会决议公告

　　股票简称：首钢股份股票代码：000959公告编号：2012-016

　　北京首钢股份有限公司

　　2011年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次会议未出现否决议案的情形

　　2012年6月29日，北京首钢股份有限公司(以下称公司)在北京市石景山区首钢陶楼国际会议厅召开2011年度股东大会，出席会议的股东和股东代理人共11人，持有或代表股份数为1，909，358，651股，占公司股本总数的64.3635%。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。会议由徐凝董事主持。公司董事、监事、高管及公司律师出席了会议。

　　会议表决情况如下：

　　一、审议通过了《北京首钢股份有限公司2011年度董事会报告》

　　同意票1，908，720，351股，占出席会议有效表决票的99.9666%；反对票638，300股，占出席会议有效表决票的0.0334%；弃权票0股。

　　二、审议通过了《北京首钢股份有限公司2011年度监事会报告》

　　同意票1，908，720，351股，占出席会议有效表决票的99.9666%；反对票638，300股，占出席会议有效表决票的0.0334%；弃权票0股。

　　三、审议通过了《北京首钢股份有限公司2011年度财务决算报告》

　　同意票1，908，720，351股，占出席会议有效表决票的99.9666%；反对票638，300股，占出席会议有效表决票的0.0334%；弃权票0股。

　　四、审议通过了《北京首钢股份有限公司2011年度利润分配方案》

　　经审计，公司2011年度归属于母公司股东的净利润为11，782，767.41 元。受当前国内经济形势下滑及相应货币政策影响，考虑到下一年度生产经营所需现金流的平稳性，本年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积转增股本。

　　同意票1，908，720，351股，占出席会议有效表决票的99.9666%；反对票638，300股，占出席会议有效表决票的0.0334%；弃权票0股。

　　五、审议通过了《北京首钢股份有限公司2012年度财务预算报告》

　　同意票1，908，720，351股，占出席会议有效表决票的99.9666%；反对票638，300股，占出席会议有效表决票的0.0334%；弃权票0股。

　　六、审议通过了《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

　　聘请京都天华会计师事务所为2012年度公司审计的会计师事务所。聘期一年。

　　同意票1，908，720，351股，占出席会议有效表决票的99.9666%；反对票638，300股，占出席会议有效表决票的0.0334%；弃权票0股。

　　七、审议通过了《北京首钢股份有限公司关于重新签署日常关联交易协议及2012年度关联交易额预计情况的议案》

　　该议案属关联交易，根据有关规定，本公司控股股东--首钢总公司(持股1，875，897，328股)回避表决。

　　同意票32，823，023股，占出席会议有效表决票的98.0924%；反对票638，300股，占出席会议有效表决票的1.9076%；弃权票0股。

　　八、审议通过了《北京首钢股份有限公司2011年度独立董事述职报告》

　　同意票1，908，720，351股，占出席会议有效表决票的99.9666%；反对票638，300股，占出席会议有效表决票的0.0334%；弃权票0股。

　　九、根据有关规定，本次股东大会听取了《关于高级管理人员2011年度薪酬兑现及2012年度薪酬与考核分配办法的说明》。

　　根据有关法律规定，北京国枫凯文律师事务所周旦、冯翠玺作为见证律师出席了会议，并出具了法律意见书。律师认为，首钢股份本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和首钢股份章程的有关规定；出席本次股东大会的股东及/或委托代理人均具有参加本次股东大会的合法资格；会议表决方式、表决程序符合法律、法规、规范性文件和首钢股份章程的规定，首钢股份本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　备查文件：股东大会决议，法律意见书

　　北京首钢股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年六月二十九日