山东威达机械股份有限公司第五届董事会第十八次临时会议决议公告

　　公司简称：山东威达公司代码：002026公告编号：2012－015

　　山东威达机械股份有限公司第五届

　　董事会第十八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次临时会议于2015年6月26日以书面形式发出会议通知，于2012年6月29日以通讯方式召开。应出席会议董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于设立全资子公司山东威达机床有限公司的议案》。

　　为进一步拓展公司的业务范围，增加公司的销售收入和净利润，并吸引高级技术、管理、销售人才，公司拟以自有资金人民币3，000万元，在山东省济南市注册设立山东威达机床有限公司（最终名称以工商行政管理局核准登记为准），经营范围为机械设备、机床及其零部件的贸易；资格证书范围内的进出口业务。（最终经营范围以工商行政管理局核准登记为准）。注册成立后，山东威达机床有限公司成为本公司的全资子公司。

　　该议案的具体内容详见2012年6月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于设立全资子公司山东威达机床有限公司的公告》。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司董事会

　　二0一二年六月三十日

　　证券代码：002026证券简称： 山东威达公告编号：2012－016

　　山东威达机械股份有限公司关于设立全资

　　子公司山东威达机床有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、为进一步拓展公司的业务范围，增加公司的销售收入和净利润，并吸引高级技术、管理、销售人才，山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币3，000万元，在山东省济南市注册设立山东威达机床有限公司（最终名称以工商行政管理局核准登记为准），经营范围为机械设备、机床及其零部件的贸易；资格证书范围内的进出口业务。（最终经营范围以工商行政管理局核准登记为准）。注册成立后，山东威达机床有限公司成为本公司的全资子公司。

　　2、2012年6月29日，公司第五届董事会第十八次临时董事会审议通过了《关于设立全资子公司山东威达机床有限公司的议案》。

　　3、本次使用自有资金设立全资子公司事项不构成关联交易，不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资的金额在公司董事会审议权限范围内，不需提交股东大会审核批准。

　　二、投资主体

　　投资主体为本公司，无其他投资主体。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、出资方式：山东威达机床有限公司为本公司的全资子公司，注册资本为人民币3000万元，全部由公司以自有资金投入。

　　2、标的公司基本情况：

　　（1）公司名称：山东威达机床有限公司

　　（2）公司类型：有限责任公司

　　（3）注册资本：3，000万元

　　（4）经营范围：机械设备、机床及其零部件的贸易；资格证书范围内的进出口业务。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资为投资设立全资子公司，故无须签署对外投资合同。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的：

　　本次对外投资是为了进一步拓展公司的业务范围，增加公司的销售收入和净利润，同时为公司未来引进更多的高级技术、管理、销售人才奠定基础，符合公司的长远发展战略。

　　2、存在的风险：

　　本公司本次设立山东威达机床有限公司是为了利用公司在山东的品牌影响力，扩大公司在机械设备以及机床及其附件领域的销售收入，使自己的产品线得以延伸和发展。公司前期主要是采购和销售自产的机床附件产品和代理购销其他厂家的机械设备以及机床及其附件产品，虽然公司对于代理销售产品协议会有严格的风险控制条款，但是毕竟市场上可能会有许多难以预测和不可控的风险出现，请广大投资者注意投资风险。

　　3、对公司的影响：

　　本次对外投资尚处于前期筹备阶段，预计对公司2012年度的主营业务发展以及主营业务相关的营业利润不会有较大的影响，不存在损害公司及其他股东权益的情形。2013年起，随着销售业务规模的逐渐提高，预计将会对公司的营业收入和净利润有一定的积极影响。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第五届董事会第十八次临时会议决议。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司董事会

　　二0一二年六月三十日