湖南辰州矿业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南辰州矿业股份有限公司第三届董事会第二次会议于2012年6月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2012年6月26日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

　　一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　根据2011年度股东大会的授权，由董事会办理因实施2011 年度利润分配及公积金转增股本而引起的公司注册资本变更等相关事宜。根据上述授权，对《公司章程》作如下修订：

　　第六条“公司注册资本为人民币54740万元。”修订为：公司注册资本为人民币76636万元。

　　第二十一条“公司股份总数为54740万股，公司股本结构为：普通股54740万股。”修订为：公司股份总数为76636万股，公司股本结构为：普通股76636万股。

　　二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公开发行公司债券募集说明书》。

　　特此公告。

　　湖南辰州矿业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一二年六月二十九日