6月30日沪市早间公告一览
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-30 08:47 来源: 时报快讯-证券时报网
证券时报网（www.stcn.com）06月30日讯
6月30日沪市早间公告一览：
(600558)大西洋：第四届董事会第六次会议决议公告
四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第六次会议于2012年6月29日召开，会议审议并通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于拟对云南大西洋焊接材料有限公司向银行申请人民币2，500万元综合授信额度提供担保的议案》。
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(600565)迪马股份：第四届董事会第三十一次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知
重庆市迪马实业股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2012年6月29日召开，会议审议并通过了《关于出售“东原·1891”项目之部分商业资产暨关联交易的议案》、《关于控股子公司资产为公司及控股子公司融资提供抵押担保的议案》、《关于公司对深圳市达航工业有限公司提供担保额度的议案》。
公司拟定于2012年7月16日（星期一）上午9:30时召开2012年第二次临时股东大会，审议以上议案。
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(041264001，600577)精达股份：关于召开公司2012年第五次临时股东大会的通知
铜陵精达特种电磁线股份有限公司现决定于2012年7月16日下午3:15时召开2012年第五次临时股东大会，审议《关于向控股子公司提供担保的议案》。
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(600555，900955)九龙山：2011年年度股东大会决议公告
上海九龙山股份有限公司2011年年度股东大会于2012年6月28日召开，会议经审议：通过公司变更企业名称的议案、公司变更经营范围的议案、关于修改公司章程的议案；未通过公司2011年度报告正文及摘要、公司2011年度利润分配预案等事项。
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(600459)贵研铂业：第四届董事会第二十九次会议决议公告
贵研铂业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2012年6月29日举行，会议审议通过《关于实施多品种、小批量某材料研发能力建设项目的议案》、《关于实施航空航天某材料研制保障条件建设项目的议案》、《关于实施航空某生产能力建设项目的议案》。
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(600446)金证股份：第四届董事会2012年第四次会议决议公告
深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2012年第四次会议于2012年6月28日召开，会议审议通过了《关于制订公司分红政策及未来三年分红回报规划的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于公司召开2012年第三次临时股东大会的议案》。
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(600982)宁波热电：关于购买燃机设备事项的进展公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知
近日，宁波热电股份有限公司聘请具备证券期货相关业务评估资格的江苏华信资产评估有限公司对宁波科丰燃机热电有限公司6B燃机及附属设备进行资产评估并出具了资产评估报告。以2012年2月29日为基准日， 根据重置成本法，宁波科丰燃机热电有限公司6B燃机及附属设备的账面价值为3997万元，评估价值为5752.42万元，增值率为43.92%，增值原因主要系按现行市场价格重新购置该套设备的成本增加。
公司决定于2012年7月24日（周二）上午9:30召开2012年第二次临时股东大会，审议关于购买燃机设备的议案。
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(041162010，601007)金陵饭店：2011年度股东大会决议公告
金陵饭店股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月29日召开，会议审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年年度报告全文及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。
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(1120009，601009)南京银行：第六届董事会第十次会议决议公告
南京银行股份有限公司第六届董事会第十次会议于二○一二年六月二十九日召开，会议审议通过关于南京银行股份有限公司2012年机构发展规划的议案。
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(601126)四方股份：2012年度第一次临时股东大会决议公告
北京四方继保自动化股份有限公司2012年度第一次临时股东大会于2012年6月29日召开，会议审议通过了《关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
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(041152003，088047，601268)二重重装：第二届董事会第十八次会议决议公告
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2012年6月29日召开，会议审议通过了《关于公司“上市公司治理专项活动”整改情况报告》。
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(02600，078020，0882026，1082122，1082132，1181317，1182247，601600)中国铝业：2011年度股东周年大会决议公告
中国铝业股份有限公司2011年度股东周年大会于2012年6月29日召开，会议审议通过关于本公司2011年度董事会报告的决议案、关于建议不派发2011年度末期股息及不实施资本公积金转增股本的决议案、关于公司聘请会计师事务所的决议案等事项。
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(601700)风范股份：2012年第一次临时股东大会决议公告
常熟风范电力设备股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年6月29日召开，会议审议通过关于出资参与设立“上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙）”的议案。
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(122086，601877)正泰电器：关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
浙江正泰电器股份有限公司董事会决定于2012年7月16日上午9:30召开公司2012年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2012年7月16日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00，审议《关于收购浙江正泰建筑电器有限公司部分股权的议案》。
网络投票代码：788877；投票简称：正泰投票。
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(600062)华润双鹤：第六届董事会第二次会议决议公告
华润双鹤药业股份有限公司第六届董事会第二次会议于2012年6月29日召开，会议审议通过关于制订《2012～2015年内部控制建设发展规划》的议案。
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(600060)海信电器：董事会决议公告
青岛海信电器股份有限公司6届2次董事会于2012年6月28日召开，会议审议通过了关于增加2012年度日常关联交易额度的议案、关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。
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(600060)海信电器：2012年度第一次临时股东大会通知
青岛海信电器股份有限公司董事会决定于2012年7月16日星期一9：30召开公司2012年度第一次临时股东大会，审议关于增加2012年度日常关联交易额度的议案。
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(01138，0982109，0982154，110017，600026)中海发展：2012年第十一次董事会会议决议公告
中海发展股份有限公司二〇一二年第十一次董事会会议于二〇一二年六月二十九日召开，会议审议通过了《关于本公司散货业务重组进展的议案》、《关于林建清先生辞去公司执行董事的议案》、《关于聘任丁农先生为公司执行董事的议案》等事项。
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(600588)用友软件：关于实施2011年度权益分派方案后调整公司非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
(600588)“用友软件”公布关于实施2011年度权益分派方案后调整公司非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
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(600648，900912)外高桥：2011年度股东大会决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月29日召开，会议审议通过公司2011年度董事会工作报告、关于2011年度利润分配预案的议案、关于聘请会计师事务所的议案等事项。
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(600648，900912)外高桥：第七届董事会第十一次会议决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2012年6月29日召开，会议审议通过关于补选第七届董事会专门委员会成员的议案、关于内控规范实施进展报告的议案。
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(600671)ST天目：2011年度股东大会决议公告
杭州天目山药业股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月29日召开，会议经审议：未通过《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度监事会工作报告》、《关于修改公司章程的议案》；通过了《公司2011年度利润分配的议案》、《公司2011年年度报告》等事项。
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(600683)京投银泰：第八届董事会第二次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知
京投银泰股份有限公司第八届董事会第二次会议于2012年6月29日召开，会议审议通过《关于调整公司2012年度对外担保授权额度的议案》、《关于转让杭州海威房地产开发有限公司37%股权暨关联交易的议案》。
董事会拟定于2012年7月16日（星期一）上午10:00召开公司2012年第二次临时股东大会，审议以上有关议案。
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