福建水泥股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：600802证券简称：福建水泥编号：临2012-022

　　福建水泥股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建水泥股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2012年6月29日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于6月24日以公司OA系统及E-mail方式发出。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经记名投票表决，通过了以下决议：

　　一、一致表决通过《关于注册成立莆田城厢建材仓储物流加工园项目法人公司的议案》

　　根据公司发展规划及与莆田市城厢区人民政府签订的《莆田城厢建材仓储物流加工园项目投资框架协议书》，同意本公司并表子公司“福建省建福南方水泥有限公司”（以下简称“建福南方”）出资设立莆田城厢建材仓储物流加工园项目法人公司，项目公司有关情况如下：

　　1、项目公司名称：福建省莆田建福建材有限公司（最终以工商注册名称为准）。

　　2、注册资本金：暂定人民币5000万元，后续根据项目实际需要另行增资。

　　3、由本公司并表子公司“建福南方”做为单一投资主体，新设公司为一人有限责任公司。

　　4、项目公司治理安排，项目公司不设董事会，设执行董事（兼法定代表人）一名，由本公司副总经理江兴荣担任，总经理由现项目筹建处主任梁慈春担任，其它组成人员根据项目需要相应设置。

　　5、项目情况简介

　　项目拟按仓储物流区和生产加工区进行规划，分二期实施，主要规划建设年产2×150万吨水泥粉磨加工项目（规模暂定）、商品砼项目、配套建材物流仓储贸易项目（含铁路专用线）等。目前已完成土地勘测定界、土地预征、委托水泥及铁路设计院编制可研报告等相关工作，已完成前期投资约1350万元（主要是预征地费用）。

　　6、项目具体投资方案待项目及配套铁路专用线可行性研究报告完成后

　　另行提交建福南方及本公司董事会审议确定。

　　二、一致表决通过《关于注册成立福建顺昌炼石混凝土有限公司的议案》

　　为实现公司延伸水泥产业链战略，寻求发展新路，利用公司在顺昌县区域内的水泥生产优势，同意公司在顺昌县成立混凝土项目公司，有关情况如下：

　　1、项目公司名称：福建顺昌炼石混凝土有限公司（最终以工商注册名称为准）。

　　2、注册资本金：暂定人民币1000万元，后续根据项目实际需要另行增资。

　　3、由本公司做为单一投资主体，新设公司为一人有限责任公司。

　　4、项目公司治理安排：项目公司不设董事会，设执行董事（兼法定代表人）、总经理各一名。其它组成人员根据项目需要相应设置。

　　5、项目的具体建设方案，待相关的前期工作完成后另行提交董事会审

　　议。

　　三、表决通过了《关于向实际控制人申请办理委托贷款（关联交易）的议案》

　　本议案为关联交易，关联董事郑盛端、薛武、林德金回避表决。其他6位董事均表决同意。本议案详细情况，见公司同日刊登的《福建水泥股份有限公司关于向实际控制人申请委托贷款暨关联交易的公告》。

　　特此公告

　　福建水泥股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月29日