康美药业股份有限公司第六届董事会2012年度第三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　康美药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会2012年度第三次临时会议于2012年7月1日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际表决董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：

　　审议通过《关于增聘公司总经理助理的议案》。

　　根据总经理提名，聘任彭钦先生为公司总经理助理。

　　彭钦先生，1975年5月出生，贵州工业大学本科机械制造专业，2006年至今担任本公司北京办事处负责人；不持有本公司股票。

　　赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司第六届董事会独立董事韩中伟先生、李定安先生、赵一平女士履行独立董事职责，对本次董事会审议的议案《关于增聘公司总经理助理的议案》向董事会发表了独立意见，同意公司聘任上述高级管理人员。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司董事会

　　二○一二年七月三日