河南太龙药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：600222 股票简称：太龙药业编号：临2012-20

　　河南太龙药业股份有限公司2012年第二次临时

　　股东大会决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　河南太龙药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年7月3下午13时30分在公司一楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表共计63人，代表公司股份133，401，496股，占公司股份总数412，398，386股的32.35%，其中，现场会议的股东及股东代表1人，代表股份130，814，808股，占公司股份总数412，398，386股的31.72%；通过网络投票方式参加会议的股东62人，代表股份2，586，688股，占公司股份总数的0.63%。本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由副董事长李景亮先生主持，公司部分董事 、监事及董事会秘书出席了会议、其他高级管理人员列席了会议。与会股东及股东代表对本次会议议案进行了审议，以现场书面记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过了修订后的《河南太龙药业股份有限公司募集资金管理办法》；

　　表决结果：同意股份132，111，733股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.03%；反对股份1，147，343股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.86%；弃权股份142，420股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.11%。

　　2、审议通过了修订后的《河南太龙药业股份有限公司关联交易制度》；

　　表决结果：同意股份132，111，733股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.03%；反对股份992，841股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.74%；弃权股份296，922股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.23%。

　　3、审议通过了《关于修改<公司章程>》；

　　表决结果：同意股份132，111，733股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.03%；反对股份736，513股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.55%；弃权股份553，250股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.42%。

　　4、审议通过了《关于控股子公司与关联方进行日常关联交易》；

　　表决结果：同意股份132，111，733股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.03%；反对股份986，541股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.74%；弃权股份303，222股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.23%。

　　5、审议通过了《河南太龙药业股份有限公司2012年度非公开发行股票预案（修订稿）》；

　　表决结果：同意股份132，111，733股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.03%；反对股份881，515股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.66%；弃权股份406，748股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.31%。

　　6、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>》；

　　表决结果：同意股份132，111，733股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.03%；反对股份736，513股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.55%；弃权股份553，250股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.42%。

　　7、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>》；

　　表决结果：同意股份132，090，633股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.02%；反对股份736，513股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.55%；弃权股份574，350股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.43%。

　　8、审议通过了《关于修改<独立董事制度>》；

　　表决结果：同意股份132，090，633股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.02%；反对股份736，513股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.55%；弃权股份574，350股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.43%。

　　9、审议通过了《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2012-2014）>》。

　　表决结果：同意股份132，340，661股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.20%；反对股份757，613股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.57%；弃权股份303，222股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.23%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会聘请了河南仟问律师事务所律师赵晓雪、刘发强出席，并出具法律意见书。法律意见书认为：河南太龙药业股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市、交易规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，股东及委托代理人参加会议的资格合法有效，股东大会表决程序合法，会议形成的决议有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2012年第二次临时股东大会决议；

　　2、河南仟问律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　河南太龙药业股份有限公司

　　2012年7月3日