成商集团股份有限公司第六届董事会第四十四次会议决议公告

　　证券代码：600828 证券简称：成商集团编号：临2012-26号

　　成商集团股份有限公司

　　第六届董事会第四十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成商集团股份有限公司第六届董事会第四十四次会议于2012年7月3日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

　　审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司申请1.25亿元综合授信的议案》。

　　根据公司经营发展需要，经董事会审议，同意公司将控股子公司成都人民商场（集团）春南有限公司评估价值为17，502.85万元的位于成都市锦江区上东大街6号房产（建筑面积5679.97平方米）抵押给华夏银行股份有限公司成都天府支行，申请人民币1.25亿元的综合授信（含流贷、银行承兑汇票、国内信用证开立、国内信用证买方押汇、国内信用证买方代付，所有额度调剂使用），抵押期限三年，并授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述抵押期限及额度内代表公司签署贷款合同等所有相关法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　成商集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一二年七月四日