湖北能源集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：000883 证券简称：湖北能源公告编号：2012-038

　　湖北能源集团股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2012年7月3日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第十六次会议，本次会议通知已于2012年6月25日以传真或送达方式发出。董事会9名董事均参与表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议并通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于子公司光谷热力公司投资供热管网项目的议案》

　　根据公司与武汉化学工业区管委会签署的《供热合作框架协议》，会议同意由公司间接控股子公司湖北能源化工新城热力有限公司（以下简称“化工新城热力公司”）投资建设鄂州电厂至武汉化学工业区供热管网项目。本次投资额约为25，770万元，投资项目资本金由各股东方按股权比例对化工新城热力公司增资解决。公司董事会授权公司经营层，根据项目进展需要，由公司全资子公司湖北省能源集团有限公司以自有资金对湖北能源光谷热力有限公司适时增资， 以便其增资化工新城热力公司，满足投资项目资本金的需要。

　　本议案有关情况详见《湖北能源集团股份有限公司关于间接控股子公司投资供热管网项目的公告》，该公告全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　一、审议通过了《关于新疆楚星能源发展有限公司投资建设热电联产项目的议案》

　　为实现公司的跨区发展战略，促进“十二五”规划实现，同时满足新疆生产建设兵团农五师（以下简称“农五师”）发展需要，会议同意公司间接控股子公司新疆楚星能源发展有限公司（以下简称“楚星能源公司”）在农五师89团建设热电联产项目。本期为一期工程，拟投资额为18.15亿元，投资项目所需资本金由股东方按持股比例向楚星能源公司增资解决。公司董事会授权公司经营层，根据项目进展需要，由公司全资子公司湖北省能源集团有限公司以自有资金根据股权比例对楚星能源公司适时增资。

　　本议案有关情况详见《湖北能源集团股份有限公司关于间接控股子公司投资建设热电联产项目的公告》，该公告全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票7票，反对票0票，张定明董事和白勇董事认为项目存在一定的市场风险，对议案投弃权票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　二○一二年七月三日

　　证券代码：000883 证券简称：湖北能源公告编号：2012-039号

　　湖北能源集团股份有限公司关于间接控股子公司投资供热管网项目的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　根据公司与武汉化学工业区管委会签署的《供热合作框架协议》，公司拟由间接控股子公司湖北能源化工新城热力有限公司（以下简称“化工新城热力公司”）投资建设鄂州电厂至武汉化学工业区供热管网项目。本次投资额约为25，770万元，其中资本金由各股东方按股权比例对化工新城热力公司增资解决。公司董事会授权公司经营层，根据项目进展需要，由公司全资子公司湖北省能源集团有限公司以自有资金对湖北能源光谷热力有限公司适时增资， 以便其增资化工新城热力公司，满足投资项目资本金的需要。

　　该投资事项尚需湖北省发改委核准。

　　2、董事会审议情况

　　公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司光谷热力公司投资供热管网项目的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本次对外投资事项不需提交股东大会审议。

　　3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、投资主体介绍

　　1、湖北能源化工新城热力有限公司

　　住所：武汉市青山区冶金街三十街坊（冶金大道6号）

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：何昌杨

　　注册资本：6000万元（首期已到位资本金1200万元）

　　主营业务：能源系统研发、设计、建设管理。推广、技术服务；空调系统设计、安装、维护；节能新技术研发、应用及产品的销售及技术推广。

　　股权结构：湖北能源光谷热力有限公司持股90%；武汉化工新城工程有限公司持股5%；南京苏夏工程设计有限公司持股5%。

　　该公司于2012年2月成立。截至2012年03月31日，该公司资产总额1200万元，净资产1200万元，暂无营业收入。

　　2、湖北能源化工新城热力有限公司股东简介

　　（1）湖北能源光谷热力有限公司

　　住所：武汉东湖开发区关东园路2-2号光谷国际商会大厦1幢A-2111号

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：李昌彩

　　注册资本：4000万元

　　主营业务：能源系统开发、设计、推广、技术服务；空调系统设计、安装、维护、服务；节能新技术研发、应用及产品的销售及推广。

　　股权结构：公司全资子公司湖北省能源集团有限公司持股100%。

　　截至2011年12月31日，该公司资产总额3838.45万元，净资产2994.40万元，资产负债率为21.99%。2011年度营业收入0万元，净利润为-5.61万元。

　　截至2012年03月31日，该公司资产总额5830.96万元，净资产4111.15万元，资产负债率为29.49%。一季度营业收入11.20万元，净利润为-8.85万元。

　　（2）南京苏夏工程设计有限公司

　　住所：南京市鼓楼区清江南路19号

　　企业类型：有限公司

　　法定代表人：王国兴

　　注册资本：1000万元

　　主营业务：石油化工工程设计、化工园区规划、城市供热规划；给排水工程、热力管网工程、燃气工程、建筑工程、储运工程设计及咨询、技术服务；工程项目管理。

　　股权结构：自然人独资

　　（3）武汉化工新城工程有限公司

　　住所：武汉市青山区冶金大道11号

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：申松杰

　　注册资本：壹亿元

　　主营业务：对给排水、供气、供热、供电、港口（或码头）和仓储、工业管廊、铁路专用线等公用工程及园林绿化、宾馆酒店、商业娱乐设施等项目的建设投资和经营管理；化工原料（不含危险品）及产品、工程机构设备、建筑材料的销售等。

　　股权结构：武汉化工新城建设开发投资有限公司持股100%。

　　三、投资项目基本情况

　　本项目主要是以鄂州电厂为热源点，建设蒸汽管道，向武汉化工区输送蒸汽，满足化工区用户用能需求。项目内部收益率约为10.19%，总投资收益率约为9.84%。

　　本项目拟采取一次规划，分步实施的方式建设。

　　近期：仅需满足化学工业区已有的四家单位用汽需求，拟建设一条中压、一条低压共两条蒸汽管线。

　　远期：在近期项目实施中土建预留中低压管位各一处，根据园区用汽情况进行建设。

　　本项目近期工程拟于2012年11月底完成热网施工，2012年12月底竣工投产。

　　三、对外投资目的、风险及对公司的影响

　　（一）对外投资目的

　　本次对外投资是为了抢占供热市场，延伸公司能源产业链，改善火电业务盈利条件。

　　（二）对外投资风险

　　1、市场开发风险

　　本项目市场集中度很高，近期建设的中低压管线投资，目标客户仅为凯顺石化、武汉鲁华粤达化工、武汉联德化学、新康化工等四家化工企业，在整个项目运营期该四家企业能否稳定运营，将对本项目的收益产生重大影响。

　　2、定价风险

　　本项目经济效益分析供气价格采用公司所属企业对外供气价格，物价管理部门尚未核定本项目供气价格，如核定价格不能达到财务评价所采用的价格，项目可能达不到预期的收益。

　　（三）对公司的影响

　　1、符合公司发展战略，延伸能源产业链

　　公司“十二五”发展规划提出，积极抢占省内热电项目资源，巩固和提升省内电力市场份额。投资建设本项目，可以解决火电厂蒸汽产品销售主渠道及市场问题，延伸公司能源产业链，符合公司的发展战略。

　　2、改善鄂州发电公司的盈利条件

　　蒸汽作为热电厂的副产品，在当前“以热定电”的形势下，已经逐渐发展成为热电厂盈利的重要抓手。投资建设本项目，可以将鄂州发电公司由单一的发电企业发展为热电联产企业，增加其供电量，降低电厂单位能耗，从而改善其盈利条件。

　　3、确立光谷热力公司在化工区供热市场的主导地位

　　蒸汽是石油化工企业生产的必需品，化学工业区蒸汽管线承担着为武汉化学工业区石油化工企业生产和生活提供热力的重任，是化学工业区供热系统的骨干管线。投资建设本项目，可以迅速确立光谷热力公司在化学工业区供热市场的主导地位。随着本项目的建设和园区供热市场的发展，公司还可在园区内规划建设热电项目，进一步扩大市场规模和提高占有率。

　　四、备查文件

　　公司第七届董事会第十六次会议决议。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　二○一二年七月三日

　　证券代码：000883 证券简称：湖北能源公告编号：2012-040号

　　湖北能源集团股份有限公司关于

　　间接控股子公司投资建设热电联产

　　项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　为实现公司的跨区发展战略，促进“十二五”规划实现，公司间接控股子公司新疆楚星能源发展有限公司（以下简称“楚星能源公司”）拟在新疆生产建设兵团农五师（以下简称“农五师”）89团建设热电联产项目。本期为一期工程，拟投资额为18.15亿元，投资项目所需资本金由股东方按持股比例向楚星能源公司增资解决。公司董事会授权公司经营层，根据项目进展需要，由公司全资子公司湖北省能源集团有限公司以自有资金根据股权比例对楚星能源公司适时增资。

　　该投资事项尚需国家有关部门核准。

　　2、董事会审议情况

　　公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于新疆楚星能源发展有限公司投资建设热电联产项目的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，张定明董事和白勇董事认为项目存在一定的市场风险，对议案投弃权票。

　　本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

　　3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、 投资主体介绍

　　1、新疆楚星能源发展有限公司

　　注册资本：5，000万元

　　法定代表人：陈奎勇

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：农五师89团园艺三场

　　经营范围:热电联产项目、风电项目和煤炭项目及其他能源项目的投资、建设、运营和管理。

　　股权结构：湖北省能源集团有限公司持股70%，新疆生产建设兵团农五师电力公司持股30%。该公司已完成名称预核准，尚在办理工商登记手续，该公司基本情况以最终工商登记为准。

　　2、新疆楚星能源发展有限公司股东简介

　　（1）湖北省能源集团有限公司

　　注册资本：480，000万元

　　法定代表人：肖宏江

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：武汉市武昌区徐东大街96号

　　经营范围:能源投资、开发与管理；国家政策允许范围内的其他经营业务。

　　股权结构：湖北省能源集团有限公司为公司全资子公司。

　　（2）新疆生产建设兵团农五师电力公司

　　注册资本：6，441万元

　　法定代表人：肖海波

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：博乐市民主路5号

　　经营范围:电力供应、住宿、火力、水力发电、供热（限分支机构经营）等。

　　股权结构：该公司为新疆生产建设兵团农五师全资子公司。

　　三、投资项目基本情况

　　本次投资项目规模为2*150MW超高压、燃煤热电联产机组，电力市场面向新疆主网，供热市场为新建五星市及其工业园区。项目预计资本金内部收益率（税后）为14.74%。

　　该项目计划于2012年7月开始“五通一平”施工，2013年主体工程开工，2014年年底实现双机投产。

　　三、对外投资目的、风险及对公司的影响

　　（一）对外投资目的

　　公司本次对外投资是为了开拓新的发展空间，扩大装机规模，实现跨区发展战略。2011年农五师全年完成发电量3.05亿kwh。据预计，农五师2015年、2020年全网需电量分别为8.9亿kwh、15.7亿kwh，采暖及工业用汽量分别为429吨/小时、844吨/小时。本项目除满足农五师用电需求外，剩余电量由新疆主网消纳。

　　（二）对外投资风险

　　1、市场风险

　　本项目为热电联产项目，执行“以热定电”政策，供热量的大小不仅影响机组本身的运行效率，也影响机组的发电，因此稳定的供热量对机组的经济运行影响很大，如果投产后供热量达不到预期，将对项目的经济效益产生负面影响。

　　2、价格风险

　　煤炭成本是本项目主要生产经营成本，煤炭价格波动较大，对项目收益影响较大。同时，项目的销售热价由物价部门批准，如销售热价不合理也将会降低项目收益。

　　3、政策风险

　　按照电力项目管理的要求，该项目尚须获得国家有关部门核准。

　　（三）对公司的影响

　　1、符合公司发展战略

　　公司“十二五”发展规划明确“加快向大能源和省内省外区域协调发展转变”。新疆能源资源丰富，投资建设本项目，有助于公司获取煤炭资源。同时，借助本项目，公司可以开拓新的发展空间，扩大装机规模，实现跨区发展战略。

　　2、扩大公司影响力

　　公司积极响应产业援疆号召，通过投资建设本项目，有助于扩大公司在新疆维吾尔族自治区及新疆建设兵团的积极影响。

　　3、有利于提升公司盈利能力

　　项目预计资本金内部收益率（税后）为14.74%。本项目投产后，有助于提升公司的盈利能力。

　　四、备查文件

　　公司第七届董事会第十六次会议决议。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　二○一二年七月三日