永泰能源股份有限公司关于与深圳市永泰融资租赁有限公司关联交易的公告

　　证券代码：600157证券简称：永泰能源公告编号：临2012－043

　　债券代码：122111债券简称：11永泰债

　　永泰能源股份有限公司关于与深圳市永泰融资租赁有限公司关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　根据永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“永泰能源”）2011年度股东大会审议通过的《关于2012年度日常关联交易的议案》，同意公司在2012年度内与深圳市永泰融资租赁有限公司（以下简称“永泰融资租赁”）开展额度为2亿元的融资租赁业务。目前，公司与永泰融资租赁已完成额度2亿元的融资租赁业务。结合经营发展需要，现公司拟增加与永泰融资租赁相关业务额度3亿元。

　　永泰融资租赁为本公司控股股东永泰投资控股有限公司控股子公司，本次交易构成关联交易。

　　公司于2012年7月4日召开第八届董事会第三十四次会议，审议并通过了《关于增加与深圳市永泰融资租赁有限公司融资租赁业务额度的议案》。在上述议案进行审议表决时，4名关联董事回避表决，其余4名非关联董事一致审议通过了上述议案。

　　本次交易为公司2012年度日常关联交易的补充，符合公司经营发展需要，有利于充分合理地利用关联方所拥有的资源和业务优势，促进公司生产经营和业务发展。

　　本次交易在公司董事会审议通过后即可实施。

　　一、关联交易概述

　　根据公司经营发展需要，为满足公司资金需求，充分利用控股股东所属子公司业务资源，公司拟与永泰融资租赁增加额度为3亿元的融资租赁业务，主要用于为公司所属子公司和煤矿提供设备融资租赁。本次交易为公司2012年度日常关联交易的补充。

　　因永泰融资租赁为本公司控股股东永泰投资控股有限公司所属子公司，本次新增融资租赁业务构成关系交易。

　　2012年7月4日，公司召开第八届董事会第三十四次会议，审议并通过了《关于增加与深圳市永泰融资租赁有限公司融资租赁业务额度的议案》，同意公司与永泰融资租赁的本次交易事项。

　　本次关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可，董事会审议关联交易相关议案时，4名关联董事回避表决，独立董事亦发表了同意本次关联交易的独立意见。本次关联交易在董事会审议通过后即可实施。

　　二、关联方情况

　　永泰融资租赁，于2011年10月19日成立，注册资本：20，000万元；住所：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心16F；法定代表人：荣龙章；经营业务：融资租赁业务、经营性租赁业务、向国内外购买租赁资产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、经审批部门批准的其他业务。

　　永泰融资租赁为本公司控股股东永泰投资控股有限公司的控股子公司，永泰投资控股有限公司持有其50%股权。

　　三、关联交易的主要内容

　　根据公司2011年度股东大会审议通过的《关于2012年度日常关联交易的议案》，同意公司在2012年度内与深圳市永泰融资租赁有限公司（以下简称“永泰融资租赁”）开展额度为2亿元的融资租赁业务。目前，公司与永泰融资租赁已完成额度2亿元的融资租赁业务。结合经营发展需要，公司拟增加与永泰融资租赁相关业务额度。经协商，现公司拟与永泰融资租赁增加额度为3亿元的融资租赁业务，主要用于为公司所属子公司和煤矿提供设备融资租赁。

　　四、关联交易定价及原则

　　本次关联交易的定价主要遵循市场价格原则，随行就市，按市价执行。由交易双方根据关联交易的具体情况在相关的关联交易合同中予以明确。

　　五、关联交易目的及对公司影响

　　本次关联交易为公司2012年度日常关联交易的补充，符合公司经营发展需要，有利于充分合理地利用关联方所拥有的资源和业务优势，促进公司生产经营和业务发展。

　　本次关联交易符合相关法律、法规的规定，双方的交易行为在市场经济原则下公开、公平、合理地进行，没有损害公司及非关联股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。

　　六、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

　　2012年7月2日，本公司独立董事杜书伟先生、郭文峰先生、刘春芝女士为本次关联交易出具了《关于事前认可公司第八届董事会第三十四次会议有关关联交易事项的函》，对公司与永泰融资租赁增加额度为3亿元的融资租赁业务事项提交公司董事会审议表示认可。

　　2012年7月4日，本公司独立董事杜书伟先生、郭文峰先生、刘春芝女士为本次交易出具了《关于公司第八届董事会第三十四次会议审议关联交易事项的独立意见》，认为：公司与深圳市永泰融资租赁有限公司增加额度为3亿元的融资租赁业务，符合公司资金需求，有利于公司经营发展。本次关联交易事项符合相关法律、法规的规定，双方的交易行为在市场经济原则下公开、公平、合理地进行，定价遵循市场价格原则，随行就市，按市价执行，没有损害公司及非关联股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。我们一致同意本次关联交易事项。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第三十四次会议决议；

　　2、公司独立董事关于事前认可本次交易的函；

　　3、公司独立董事关于本次交易发表的独立意见。

　　特此公告。

　　永泰能源股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年七月四日