河北建投能源投资股份有限公司二○一二年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　河北建投能源投资股份有限公司二○一二年第三次临时股东大会于2012年7月3－4日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。会议由公司董事长李连平主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

　　出席本次股东大会的股东及授权代表19名，代表股份687，126，934 股，占公司总股本的75．2060％。其中：参加网络投票的股东17名，代表股份836，651股，占公司总股本的0．0916％。

　　出席本次大会的公司董事有：李连平、单群英；出席本次大会的公司监事有：王玉宏。河北百盛律师事务所律师刘小建、向东出席本次大会并进行了法律见证。

　　二、提案审议情况

　　会议经现场和网络投票表决，通过以下决议：

　　审议《关于终止发行股份购买资产暨重大资产重组申请工作的议案》，赞成184，323，550 股，占本次会议有效表决股份总数的99．8845％；反对213，101 股，占本次会议有效表决股份总数的0．1155％；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0．00％。该议案获得通过。

　　关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避本议案的表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　河北百盛律师事务所律师刘小建、向东为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一二年第三次临时股东大会决议》有效”。

　　四、备查文件

　　1、二○一二年第三次临时股东大会决议；

　　2、二○一二年第三次临时股东大会议案。

　　河北建投能源投资股份有限公司董事会

　　2012年7月4日