信达地产股份有限公司公司副总经理张晓华先生退休、副总经理兼董事会秘书张小琦女士辞职公告

　　重 要 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司副总经理张晓华先生已经办理完毕个人退休手续。退休后，张晓华先生不再担任公司副总经理的职务（董事会审批情况详见2012年1月16日上海证券交易所www.sse.com.cn公布的公司临2012-003号公告）。

　　公司董事会于2012年7月4日收到公司副总经理兼董事会秘书张小琦女士的书面辞职报告。张小琦女士因工作调动原因申请辞去在公司担任的所有职务。上述辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会时生效。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长贾洪浩先生代行董事会秘书职责（联系方式：010-82190958，传真：010-82190959）。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

　　张晓华先生、张小琦女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对张晓华先生、张小琦女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间所作贡献给予高度评价和衷心感谢。

　　特此公告。

　　信达地产股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年七月四日