四川大西洋焊接材料股份有限公司2012年度第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2012-29号

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司2012年度第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议无否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议召开前无新提案提交审议。

　　一、会议召开和出席情况：

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度第三次临时股东大会于2012年7月5日在公司综合大楼3001会议室召开，会议通知于2012年6月14日以公告形式发出。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计24人，代表公司股份51，976，010股，占公司总股本的37.62%，其中：参加现场投票的股东及股东代理人共计2人，代表公司股份51，762，910股，占公司总股本的37.46%；通过网络投票的股东共22人，代表公司股份213，100股，占公司总股本的0.15%。

　　出席会议的股东及股东代理人人数（人）

　　24

　　其中：参加现场投票的股东及股东代理人人数（人）

　　2

　　参加网络投票的股东人数（人）

　　22

　　所持有表决权的股份总数（股）

　　51，976，010

　　其中：参加现场投票股份总数（股）

　　51，762，910

　　参加网络投票股份总数（股）

　　213，100

　　占公司有表决权股份总数的比例（%）

　　37.62

　　其中：参加现场投票股份占公司有表决权股份总数的比例（%）

　　37.46

　　参加网络投票股份占公司有表决权股份总数的比例（%）

　　0.15

　　本次会议由公司董事长李欣雨主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。四川华晨律师事务所张中伦律师、姜小琼律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况：

　　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　议案序号

　　议案内容

　　赞成票数（股）

　　赞成比例（%）

　　反对票数（股）

　　比例

　　（%）

　　弃权票数

　　弃权比例（%）

　　是否通过

　　1

　　《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于拟将继续使用部分闲置募集资金5，000万元人民币暂时补充流动资金的议案》

　　51，857，710

　　99.77

　　116，300

　　0.22

　　2，000

　　0.01

　　是

　　审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于拟将继续使用部分闲置募集资金5，000万元人民币暂时补充流动资金的议案》，同意公司在前次暂时用于补充流动资金的募集资金到期归还后，将部分闲置的募集资金人民币5，000万元（占募集资金净额的19.85%）暂时继续用于补充流动资金，主要用于采购原材料，使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。（具体内容详见2012年6月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于拟将继续使用部分闲置募集资金5，000万元人民币暂时补充流动资金的公告》）。

　　表决结果：同意票51，857，710股，占投票总数比例的99.77%；反对票116，300股，占投票总数比例的0.22%；弃权票2，000股，占投票总数比例的0.01%。

　　三、律师出具的法律意见书

　　四川华晨律师事务所张中伦律师、姜小琼律师出席本次股东大会并出具法律意见书，结论意见为：本次大会的召集和召开程序、出席本次大会的人员和召集人资格、本次大会审议的议案、本次大会的表决程序和结果，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和贵公司《章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、四川大西洋焊接材料股份有限公司2012年度第三次临时股东大会决议；

　　2、四川华晨律师事务所关于四川大西洋焊接材料股份有限公司2012年度第三次临时股东大会的法律意见书；

　　3、公司第四届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年7月5日