广晟有色金属股份有限公司第五届董事会２０１２年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会2012年第四次临时会议于2012年6月29日以书面及传真形式发出会议通知，2012年7月5日以通讯方式召开。本次会议应到董事11？名， 实到董事11名，叶列理董事长主持此次会议；会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。本次会议作出决议如下：

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司扶贫捐款的议案。具体是：

　　公司为响应广东省《关于在全省开展扶贫济困日活动的通知》，发扬人道主义精神，弘扬中华民族扶贫济困的传统美德，帮扶困难群体，开展多种形式的社会救助工作，协助政府进一步发展慈善公益事业、完善社会保障体系，促进社会和谐、文明与进步，以及履行企业应尽的社会责任义务，决定捐款人民币50万元用于广东省社会慈善公益事业。另，同意公司控股子公司—广东富远稀土新材料股份有限公司捐款人民币30万元用于梅州市社会慈善公益事业。

　　广晟有色金属股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年七月五日