四川高金食品股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

　　股票代码：002143股票简称：高金食品编号：2012-032

　　四川高金食品股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召开时间：2012年7月28日（星期六）上午9:30

　　2、会议召开地点：四川省遂宁市滨江南路666号公司四楼会议室

　　3、召集人：四川高金食品股份有限公司董事会

　　4、召开方式：本次股东大会以现场会议形式召开

　　5、出席对象：

　　（1）截止2012年7月26日（星期四）交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）律师及其他相关人员。

　　二、会议审议事项

　　1、审议关于《修订〈公司章程〉》的议案

　　2、审议关于《未来三年股东回报规划（2012－2014年）》的议案

　　3、审议关于《董事会换届暨提名董事候选人》的议案

　　非独立董事候选人：金翔宇先生、高达明先生、汪志雷先生、邓江先生、赵勤女士、何富雄先生；

　　独立董事候选人：陈伟先生、李定清先生、程源伟先生。

　　4、审议关于《监事会换届暨提名监事候选人》的议案

　　5、审议关于《授权董事会办理工商变更登记》的议案

　　注：1、其中第3项《董事会换届暨提名董事候选人》的议案中的独立董事需经深交所审核无异议后方能提交股东大会表决；

　　2、非独立董事、独立董事、监事选举将分别采取累积投票制选举产生。

　　三、会议登记事项

　　（1）登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

　　（2）登记时间：2012年7月27日（星期五）上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。

　　（3）登记地点：四川省遂宁市滨江南路666号公司证券部办公室。

　　四、其他事项

　　（1）联系方式

　　联系人：颜怀彦韩斌

　　联系电话：0825-2651999 传真：0825-2651999

　　联系地址：四川省遂宁市滨江南路666号四川高金食品股份有限公司

　　邮编：629000

　　（2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

　　七、授权委托书（详见附件）

　　四川高金食品股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年七月六日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）参加四川高金食品股份有限公司2012年第2次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人（签名/盖章）：委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东账号：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：2012 年月日

　　本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见为：

　　表决票（一）

　　■

　　注：如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对栏”打“×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。

　　表决票（二）

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　　注：1、本次临时股东大会的第3、4项议案分别采取累积投票制进行表决：

　　（1）选举3-1、3-2、3-3、3-4、3-5、3-6非独立董事

　　股东持有的选举非独立董事的有效表决权数，为其持有的股数与被选非独立董事人数4的乘积，股东可以将该有效表决权平均分配给备选非独立董事候选人，也可以在被选非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过该有效表决权总数。

　　（2）选举3-7、3-8、3-9独立董事

　　股东持有的选举独立董事的有效表决权数，为其持有的股数与被选独立董事人数3的乘积；股东可以将该有效表决权平均分配给备选独立董事候选人，也可以在被选独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过该有效表决权总数。

　　（3）选举4-1、4-2监事

　　股东持有的选举监事的有效表决权数，为其持有的股数与与被选监事2的乘积。股东可以将该有效表决权平均分配给备选监事候选人，也可以在被选监事候选人中任意分配，但总数不得超过该有效表决权总数。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。